המשטרה הפיננסית האיטלקית חוקרת את מצבו הכלכלי של הכדורגלן האגדי פרנצ'סקו טוטי.זאת בשל מספר רב של דוחות עסקאות חשודות (STR) שהוגשו על ידי בנק איטליה, שהרימו דגלים אדומים בגין הפרות אפשריות נגד הלבנת הון.
החוקרים צופים במספר העברות בנקאיות חשודות לבתי קזינו יבשתיים בלונדון, מונטה קרלו ולאס וגאס, מדווחת לה וריטה האיטלקית.
לאחר ששיחק רק ברומא ובנבחרת איטליה, טוטי נחשב לאחד מגדולי הכדורגלנים בדורו.בארץ הולדתו, הוא כוכב על עם הכינויים אר בימבו דה אורו (נער הזהב) ו-L'Ottavo Re di Roma (המלך השמיני של רומא).
נכון לעכשיו, הוא עובר גירושים עם אשתו מזה 17 שנים, אילרי בלסי (דוגמנית איטלקית, שואוגירל, מנחת טלוויזיה).
עסקה מסתורית
"הלוואה ללא ריבית" של 8 אירו נשלחה גם לקשישים תושבי עיירת החוף אנציו שבאזור לאציו באיטליה.
לטענת La Verità, הכסף הועבר באותו יום לחשבון בבעלות משותפת של בתה של אישה זקנה, חברה ותיקה של טוטי, ובעלה.
לאחר מכן היא הועברה לחשבון בבעלותו הבלעדית של בעלה, שהוא עובד במשרד הפנים האיטלקי.
בנוסף, החוקרים אמרו ל-La Vertià כי החשבון המשותף של בני הזוג קיבל באופן קבוע העברות בנקאיות "מגיעות מחברות הפועלות בתחום ההימורים המקוונים".
העברות כספים והמחאות בנקאיות בסכום כולל של 445,000 אירו שולמו לחשבונות כחלק מ"פעילויות אטומות עם שותפים עסקיים הפועלים במגזר ההימורים המקוונים".
החוקרים אמרו כי בני הזוג התנהגו ב"מתחמק וללא שיתוף פעולה" במהלך החקירה, אך הדבר כשלעצמו אינו מהווה ראיה לפעילות פלילית.
תשוקה להימורים
בינתיים, המשטרה הפיננסית חוקרת גם את התשלום של טוטי בסך 130 מיליון אירו ל-Societe Financière und Densement (Sfe), שיש לה קשרים לקזינו מונטה-קרלו.זה נעשה בצורה של חמישה צ'קים מאוגוסט 2018 עד 8.
אחרים כוללים תשלום ל-United London Services Ltd, חברה בת של הקזינו בלונדון Les Ambassadeurs, ותשלום למפעיל משחקים ללא שם בלאס וגאס.
דובר של טוטי אמר ל-La Verità כי התשלומים הללו בוצעו כדי לממן את "התשוקה להימורים" של כוכב הכדורגל לשעבר.
אבל החוקרים אומרים שיש להם "חשדות חזקים... לגבי היעד האמיתי של הזהב שנשלח לבתי הקזינו הבינלאומיים".
הם מציינים ש-Société financière et d'encaissement עושה גם בנקאות, מה שאומר שלא ברור אם הכסף שנשלח הוא עבור הימורים בלבד או עבור משהו אחר. כלומר, אמר.
コ メ ン ト