ऑस्ट्रेलिया के धन-शोधन रोधी प्रहरी ने कथित तौर पर क्राउन रिसॉर्ट्स के खिलाफ संघीय वित्तीय अनुकूलन नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए नागरिक दंड दायर किया है।
बिजनेस न्यूज ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलियन ट्रेड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सेंटर (ऑस्ट्रेक) के कदम ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल के पिछले अनुपालन के लिए विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक अनिवार्य जांच शुरू की है। यह उसके बाद है।
सूत्रों के अनुसार, बाद में इन जांचों ने कंपनी के नए क्राउन सिडनी-विकसित कैसीनो लाइसेंस को अस्वीकार कर दिया और कंपनी की मुख्य सुविधा, क्राउन मेलबर्न पर प्रतिबंधों की एक श्रृंखला सहित कई दंडों को लागू किया। ..
अच्छा प्रभाव
ऑस्ट्रेक के सीईओ निकोल रोज ने कहा कि क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेड ने इस संघीय अदालती कार्रवाई के लिए अत्यधिक जुआ क्राउन मेलबर्न और क्राउन पर्थ सुविधाओं दोनों में अपने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण दायित्वों को पूरा नहीं किया है। यह बताया गया है कि यह पता चला है कि यह होने का दावा करता है।
उन्होंने यह भी बताया कि इन कमियों ने कैसीनो कंपनियों और व्यापक घरेलू वित्तीय प्रणाली को अपराध के लिए अधिक सुलभ बना दिया है।
रोज की घोषणा के मुताबिक...
"ऑस्ट्रेक का शोध खराब शासन और जोखिम प्रबंधन पर आधारित था, और क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेड ने विस्तृत रूप से बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं के दुरुपयोग के जोखिम की पहचान, शमन और प्रबंधन कैसे करें। यह पुष्टि की गई कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और आतंकवादी वित्तपोषण उपायों कार्यक्रम का स्वामित्व और रखरखाव नहीं किया गया था।
इसने बहुत अधिक जोखिम वाले ग्राहकों सहित उचित चल रहे ग्राहक के कारण परिश्रम को पूरा करने की भी उपेक्षा की, जिसके कारण वर्षों से व्यापक और गंभीर गैर-अनुपालन हुआ। ”
मुद्दे पर
ऑस्ट्रेक की कानूनी कार्रवाई क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेड के सामने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों का पर्याप्त रूप से आकलन नहीं करती है, जबकि साथ ही संभावित संदिग्ध गतिविधि की निगरानी और पहचान करने के लिए जोखिम-आधारित लेनदेन। यह दावा किया जाता है कि यह निगरानी को लागू करने में विफल रहा है। कार्यक्रम।इसके अलावा, कैसीनो ऑपरेटर उच्च जोखिम वाले ग्राहकों की विश्वसनीयता को साबित करने के लिए उचित उन्नत ग्राहक के कारण परिश्रम कार्यक्रमों को लागू नहीं करता है और एक प्रबंधन संरचना है जो इस तरह के खतरों के प्रति उदासीन दिखाई देती है। यह आरोप लगाया जाता है कि वह दावा करने जा रहा था कि वह ऐसा कर रहा था। .
सूक्ष्म सूचना
रोज़ ने कहा कि ऑस्ट्रेक के कदम से ऑस्ट्रेलिया भर में कैसीनो कंपनियों को "मजबूत मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कार्यक्रम" चलाने की आवश्यकता होगी ताकि "अपने व्यवसायों और समुदायों को गंभीर संगठित अपराध से बचाया जा सके।" उनका दावा है कि यह एक "महत्वपूर्ण चेतावनी" होगी जो उन्हें अवश्य करनी चाहिए।
मिस्टर रोज़ का बयान इस प्रकार बताया गया है:
ऑस्ट्रेक ने स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए यह शक्तिशाली कदम उठाया है कि क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेड खुद को और ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय प्रणाली को आपराधिक गतिविधि से बचाने के लिए अपने दायित्वों को पूरी तरह से पूरा करता है।
क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेड अपने सिस्टम, प्रक्रियाओं और संसाधनों में सुधार के लिए कदम उठा रहा है, लेकिन अभी और काम किया जाना है और हम क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अनुपालन संबंधी चिंताओं को उठाया जा सके। मैं इससे निपटूंगा।
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