ऑस्ट्रेलिया का वित्तीय अपराध प्रहरी, ऑस्ट्रेलियाई लेन-देन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (AUSTRAC), लगातार धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के तरीकों की तलाश कर रहा है।पिछले एक साल में, हमने गेमिंग उद्योग पर अधिक ध्यान दिया है, लेकिन अब हम मानते हैं कि गेमिंग उद्योग में संभावित समस्याओं की श्रेणी अधिक ध्यान देने योग्य है।
पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई कैसीनो में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) के उल्लंघन के मद्देनजर, AUSTRAC ने Bet365 और Sportsbet सहित विभिन्न ऑपरेटरों की छानबीन शुरू कर दी।जबकि हम अभी भी अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, AUSTRAC स्पष्ट रूप से रिपोर्ट की सामग्री को पसंद नहीं करता है।
परिणामस्वरूप, इस सप्ताह रेग्युलेटिंग द गेम सम्मेलन में टिप्पणियों के अनुसार, AUSTRAC गेमिंग क्षेत्र में AML विफलताओं का मुकाबला करने के लिए एक नया विभाग स्थापित करेगा।यह AUSTRAC के दृढ़ संकल्प का अनुसरण करता है कि "कई कंपनियों में गंभीर अनुपालन उल्लंघन" हैं और निरीक्षण निकाय के लिए दूसरी इकाई है।
गेमिंग में एएमएल पर एक नया फोकस
रेगुलेटिंग द गेम सम्मेलन वर्तमान में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जा रहा है।सम्मेलन में गेमिंग उद्योग के अंदरूनी सूत्रों और नियामकों द्वारा भाग लिया जाएगा, जिसमें Tabcorp के प्रबंध निदेशक और सीईओ एडम रिटेंसकिल्ड और विक्टोरियन जुआ और कैसीनो नियंत्रण आयोग के सीईओ एनेट किमिट शामिल हैं।
बेट365 और स्पोर्ट्सबेट में उजागर हुए एएमएल मुद्दों के बाद AUSTRAC ने निर्णय लिया है कि उसे गेमिंग उद्योग पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।यह मानते हुए कि गेमिंग उद्योग में मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम बढ़ सकता है, यूनिट XNUMX इस क्षेत्र में गहराई तक जाएगी और संभावित विफलताओं की तलाश करेगी।
ऑब्जर्वेटरी ने पिछले एक साल में गेमिंग उद्योग में संदिग्ध रिपोर्टों में वृद्धि के बाद यह आकलन किया है। AUSTRAC के ब्रैडली ब्राउन ने कहा कि एजेंसी अंतरिक्ष में एक बड़ा "जोखिम वातावरण" देखती है, लेकिन विस्तार से मना कर दिया।
न्यू साउथ वेल्स (NSW) और अन्य जगहों पर बार और क्लबों में स्लॉट मशीनों के माध्यम से कथित तौर पर "अरबों डॉलर" की लूट की भी खबरें हैं।इसी समय, ये निष्कर्ष असंगत हैं, जिसका अर्थ है कि वस्तुतः खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयास था।
आज के जिम्मेदार जुए के माहौल में, मनी लॉन्ड्रिंग की क्षमता का उल्लेख ही चिंता पैदा करने के लिए पर्याप्त है।नतीजतन, न्यू साउथ वेल्स अनिवार्य कैशलेस गेमिंग की ओर बढ़ रहा है, जिसका AUSTRAC का कहना है कि यह पूरी तरह से समर्थन करता है।
अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का नेतृत्व करें
मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे संगठन मौजूद हैं। वित्तीय क्षेत्र में जवाबदेही को पूरा करने के लिए, FATF दुनिया भर के देशों से समर्थन प्राप्त करता है और एकीकृत दिशानिर्देश तैयार करता है।
AUSTRAC का संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी समझौते भी हैं।अभी हाल ही में, हमने यूके को अपनी सूची में शामिल किया है।
पिछले महीने, AUSTRAC ने यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण और महामहिम के राजस्व और सीमा शुल्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। AUSTRAC के CEO निकोल रोज़ के अनुसार, नए MOU का उद्देश्य, अन्य समझौतों की तरह, "संगठित अपराध के लिए शत्रुतापूर्ण वित्तीय वातावरण बनाना" है।
यह समझौता संगठनों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा देता है और मानकीकृत नीतियों के निर्माण की ओर ले जाता है।गेमिंग ऑपरेटरों को इस नई पहल के परिणामस्वरूप परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं, लेकिन केवल यही नहीं होना चाहिए।समझौता ज्ञापन निजी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के बीच किए गए लेनदेन सहित सभी वित्तीय लेनदेन के लिए प्रोटोकॉल तैयार करेगा।
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