द अल्बुकर्क जर्नल के अनुसार, न्यू मैक्सिको में एक पूर्व कर निरीक्षक को राज्य करदाताओं से अनुमानित $ 120 मिलियन चोरी करने के लिए बुधवार को आठ साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
यूएस अटॉर्नी सहायक जेरेमी पेना ने कहा, जॉर्ज मार्टिनेज के पास "धोखाधड़ी-सहायतापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत कम इनाम" है।
मार्टिनेज, 46, न्यू मैक्सिको डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू (NMTRD) के निदेशक थे, जहां उन्होंने संदिग्ध रिफंड की जांच करने वाली एक इकाई का नेतृत्व किया।उन्होंने बुधवार को वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान की चोरी के 90 से अधिक आरोपों में दोषी ठहराया, जो उनके द्वारा तैयार किए गए कई संदिग्ध रिफंड से संबंधित थे।
छिपे हुए लेनदेन
अभियोजकों के अनुसार, 2009 और 2018 के बीच, मार्टिनेज ने कई फर्जी टैक्स रिफंड बनाए और जारी किए और कम से कम छह अलग-अलग बैंक खातों को वित्त पोषित किया जिसे उन्होंने नियंत्रित किया।
टैक्स रिटर्न और रिफंड पर सोशल सिक्योरिटी नंबर बदलकर, एनएमटीआरडी के कंप्यूटर सिस्टम के भीतर लेनदेन को छुपाते हुए, मार्टिनेज एक करदाता के सोशल सिक्योरिटी नंबर के तहत कई भुगतानों को संसाधित करने में सक्षम था।
उन्होंने अपनी मां और जुड़वां भाई सहित 11 सामाजिक सुरक्षा नंबरों का इस्तेमाल किया।अदालती दस्तावेजों के अनुसार, सात की मौत हो गई थी और एक अन्य को डिमेंशिया था।
ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"उस समीक्षा के बाद, एजेंसी ने 2018 में FBI से संपर्क किया।मार्टिनेज ने कुछ ही समय बाद इस्तीफा दे दिया।उसे मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था।
न्यू मैक्सिको कहते हैं, "चूंकि न्यू मैक्सिको के लोग जिन सेवाओं के हकदार हैं, वे हमारी कर संग्रह प्रणाली द्वारा वित्त पोषित हैं, हम सक्रिय रूप से धोखाधड़ी से आपके कर डॉलर की रक्षा करेंगे, खासकर जब भ्रष्ट अधिकारियों के लालच से प्रेरित हों।" राज्य के लिए यू.एस. अटॉर्नी एलेक्स उबालेज़ ज़िला।
सुरक्षात्मक उपायों को मजबूत करना
NMTRD का मानना है कि उन्होंने एक छेद बंद कर दिया है जिसने मार्टिनेज को वर्षों से धोखा देने की अनुमति दी है।
पेना कहती हैं, ''बेहतर सुरक्षा की वजह से वह मुश्किल में पड़ गया।''पेना कहते हैं। "तो हम उसके लिए एक पैटर्न देखना शुरू कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि वह रिफंड कैसे प्राप्त करता था। और हम जानते हैं कि क्या देखना है।"
मार्टिनेज को न्यू मैक्सिको को $120 मिलियन से अधिक वापस करने का आदेश दिया जाएगा और $69 की सजा सुनाई जाएगी।
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