Řízení společnosti AUSTRAC na společnost Crown Resorts Limited u federálního soudu

Australský dozorčí orgán proti praní špinavých peněz údajně podal občanskoprávní sankce proti Crown Resorts za nedodržení federálních pravidel finanční optimalizace.

Krok Australian Trade Reporting and Analysis Center (AusTRAC) zahájil oficiální povinné vyšetřování ve Victorii, Novém Jižním Walesu a Západní Austrálii kvůli minulému dodržování protokolů proti praní špinavých peněz, podle zpráv Business News Australia.

Podle zdrojů tato vyšetřování následně vedla k zamítnutí nové licence na kasino vyvinuté společností Crown Sydney a zavedení několika sankcí, včetně řady sankcí na hlavní zařízení společnosti, Crown Melbourne.

Silný vliv

Nicole Rose, generální ředitelka společnosti AusTRAC, uvedla, že společnost Crown Resorts Limited nesplnila své závazky týkající se praní špinavých peněz a boje proti terorismu v zařízeních Crown Melbourne a Crown Perth s vysokým podílem hazardních her pro tuto federální soudní žalobu. Uvádí se, že odhalila, že tvrdí, že byly.

Poukázal také na to, že tyto nedostatky mohly učinit kasinové společnosti a širší domácí finanční systém dostupnější pro zločin.

Podle Roseina oznámení...

"Výzkum společnosti AUSTRAC byl založen na špatné správě a řízení rizik a společnost Crown Resorts Limited podrobně popsala, jak identifikovat, zmírňovat a řídit riziko zneužití jejích produktů a služeb k praní špinavých peněz a financování terorismu. Bylo potvrzeno, že prevence praní špinavých peněz a terorismu program finančních opatření nebyl vlastněn a udržován.

Rovněž zanedbával provádění náležité průběžné hloubkové kontroly zákazníků, včetně velmi rizikových zákazníků, což v průběhu let vedlo k rozsáhlému a závažnému nedodržování předpisů.“

V otázce

Právní kroky společnosti AusTRAC dostatečně nevyhodnocují rizika praní špinavých peněz a financování terorismu, jimž čelí Crown Resorts Limited, a zároveň neprovádějí transakce založené na riziku za účelem sledování a identifikace potenciálně podezřelé aktivity. Uvádí se, že se nepodařilo zavést dohled. program.Kromě toho provozovatel kasina nezavádí vhodné programy zvýšené péče o zákazníky, které by prokázaly důvěryhodnost vysoce rizikových zákazníků, a má strukturu řízení, která se zdá být vůči takovým hrozbám lhostejná. Údajně chtěl tvrdit, že to dělal .

Jemné upozornění

Rose řekl, že krok AUSTRAC by také vyžadoval, aby kasinové společnosti v celé Austrálii provozovaly „silný program prevence praní špinavých peněz“, aby „chránily své podniky a komunity před závažným organizovaným zločinem.“ Tvrdí, že to bude „důležité varování“, že musí.

Výrok pana Rose je uveden následovně:

AustraC učinil tento významný krok, aby zajistil trvalou změnu a zajistil, že Crown Resorts Limited plně plní své závazky chránit sebe a australský finanční systém před trestnou činností.
Crown Resorts Limited podniká kroky ke zlepšení svých systémů, procesů a zdrojů, ale je potřeba udělat ještě více práce a úzce spolupracujeme s Crown Resorts Limited, abychom upozornili na pokračující problémy s dodržováním předpisů.