Provozovatel kasina Crown Resorts dostal pokutu za proplácení nelegálních šeků ve Victorii v Austrálii.

Crown Resorts čelí nové pokutě 3,000 milionů australských dolarů (1,986 milionů amerických dolarů) za nezákonné proplácení šeků od zákazníků.

Victorian Gambling and Casino Regulatory Commission (VGCCC), regulační orgán zaměřený na hry, který nahradil viktoriánskou regulační komisi pro hazardní hry a alkohol, měl politiku proplácení šeků, podle které Crown Melbourne porušil několik pravidel. Zjistil jsem, že

A co je nejdůležitější, kasino umožnilo zákazníkům vypisovat šeky sobě, nikoli provozovně.A kasino proplatí šek před potvrzením platnosti šeku.Australská kasina obecně nepřijímají šeky pro účely hazardních her.

Regulační orgány určily, že k takovým praktikám docházelo přibližně sedm let a vedly k nezákonnému převodu 7 miliardy australských dolarů (15 milionů amerických dolarů) v hotovosti.

Toto číslo by však mohlo být vyšší. Podle VGCCC Crown Melbourne nevedla dostatečné záznamy o transakcích.Z tohoto důvodu se regulátoři domnívají, že zločinecké gangy byly schopny pravidelně prát peníze prostřednictvím kasin.

Crown, kdysi nazývaný „too big to fail“, se již dostal do problémů ve státech jako Victoria a New South Wales (NSW).Státem vedené vyšetřování zjistilo, že společnost lhala o své etice a lhala o své etice po celá léta.

Pokuty jsou výsledkem údajů, které sestavil stát Victoria během svého vyšetřování.Za poslední rok udělili regulátoři společnosti Crown Melbourne pokutu 1 milionů austrálských dolarů (2 milionů amerických dolarů) za porušení zásad boje proti praní špinavých peněz a odpovědného hazardu.