Španělský developer by mohl jít do vězení za hazard s penězi investorů

Podvodnému realitnímu developerovi, který vymohl miliony dolarů od investorů ve Španělsku, hrozí dlouhý trest vězení.Podle médií Ultima Hora prokuratura požaduje dlouhý trest odnětí svobody pro Carlose Garcíu Roldána, který peníze, které získal, použil na financování her a dovolených.

Roldán byl šéfem falešné realitní společnosti Lujocasa, která se stala jedním z největších realitních podvodů na Mallorce. Roldán prostřednictvím své společnosti řídil 32 vizionářských projektů a přesvědčil 146 lidí ke koupi domů.Problém je, že tyto vlastnosti nikdy neexistovaly.

Podle španělských úřadů podvod vynesl kolem 330 milionu EUR (350 milionu USD), ne-li více.Úřady potvrdily, že více než 200 miliony EUR (212 milionu USD) šly přímo do kapsy Roldán.

Prokurátoři tvrdí, že Roldan, známý ostatním jako Charlie, byl strůjcem a zodpovědným za tento plán.Roldan vytvořil komplexní schéma, které evokuje obraz síly a solventnosti a zároveň zapojuje ostatní.

shrábnout peníze

V roce 2015 Roldán zahájil sérii strašidelných projektů v Palma de Mallorca, Llucmayor a Maratisi.Z 32 developerských projektů inzerovaných a prodávaných skupinou mělo pouze sedm stavební pozemky.Jediným aktivem společnosti byl traktor v hodnotě asi 7 6,000 EUR (6,373 XNUMX USD).

Skupině se podařilo získat více než 300 miliony eur od lidí, kteří věřili, že kupují neplánované domy.Peníze byly podle státního zastupitelství odkloněny především na Roldánovu pozůstalost.Poplatky také zahrnují uskutečnění až 227 výletů do blíže nespecifikovaných kasin, útratu alespoň 70 743,540 EUR (XNUMX XNUMX USD) a následné získání části zpět.

Další část prostředků použil na vyplacení neznámé sumy mezd svým spoluspiklencem.Část peněz byla v Kolumbii použita na financování Roldánova letu do Kolumbie, aby se vyhnul trestnímu stíhání.

Španělská civilní garda ho našla a zatkla v únoru 2019.V prosinci téhož roku byl eskortován do Španělska, kde byl propuštěn na kauci až do procesu.

O trestním stíhání

Roldán čelí obvinění z podvodu, velké krádeže, padělání, praní špinavých peněz a zločinného spiknutí.Podle žalobců stráví ve vězení dalších 16 a půl roku.

Další osoby spojené s tímto trestným činem mohou dostat tresty odnětí svobody.Michele Pilát, šéf realitní společnosti, která pomáhala Rujocasa, je odsouzen k deseti letům vězení.Ghostbuilder José Anotni Mir Pérez je odsouzen k osmi letům vězení.Všichni tři žalobci, kteří tvrdí, že jsou Roldanovými frontmany, budou odsouzeni k sedmi letům vězení.Za přijetí špinavých peněz od podvodníka hrozí Roldanově přítelkyni a sestře až tři roky vězení.

Verdikt se očekává v příštích měsících.