L'autorità australiana di vigilanza di a criminalità finanziaria, u Centru australianu di rapporti è di analisi di transazzione (AUSTRAC), cerca constantemente modi per prevene a fraude è u lavuramentu di soldi.In l'annu passatu, avemu pagatu più attenzione à l'industria di u ghjocu, ma avà cridemu chì a gamma di prublemi potenziali in l'industria di i ghjoculi meriteghja più attenzione.
In seguitu à e violazioni anti-lavaggiu di soldi (AML) in i casinò australiani l'annu passatu, AUSTRAC hà cuminciatu à scrutinizà diversi operatori, cumprese Bet365 è Sportsbet.Mentre avemu sempre aspittendu u rapportu finali, AUSTRAC apparentemente ùn piace micca u cuntenutu di u rapportu.
In u risultatu, secondu i cumenti à a cunferenza di Regulating The Game sta settimana, AUSTRAC hà da creà un novu dipartimentu per cumbatte i fallimenti AML in u settore di u ghjocu.Questu seguita a determinazione di AUSTRAC chì ci sò "severi violazioni di cumplimentu in parechje cumpagnie" è hè a seconda unità per u corpu di vigilanza.
Un novu focus in AML in i ghjoculi
A cunferenza di Regulating The Game hè attualmente tenuta à u Centru Internaziunale di Cunvenzione è Exhibition in Sydney, Australia.A cunferenza serà assistita da insiders è regulatori di l'industria di u ghjocu, cumpresu u direttore generale è CEO di Tabcorp, Adam Rytenskild, è a CEO di Victorian Gambling and Casino Control Commission, Annette Kimmitt.
AUSTRAC hà decisu chì deve aumentà u so focus in l'industria di u ghjocu dopu à i prublemi AML scuperti in Bet365 è Sportsbet.Cridendu chì u risicu di lavurazione di soldi in l'industria di i ghjoculi pò esse in crescita, l'Unità XNUMX sfonderà più in questa zona è cercherà fallimenti potenziali.
L'Osservatoriu hà fattu sta valutazione dopu à un aumentu di rapporti discutibili in l'industria di u ghjocu in l'annu passatu. Bradley Brown di AUSTRAC hà dettu chì l'agenzia vede un "ambientu di risicu" più grande in u spaziu, ma hà rifiutatu di elaborà.
Ci hè ancu rapporti di presunti "miliardi di dollari" chì sò stati lavati attraversu slot machines in bar è club in New South Wales (NSW) è in altrò.À u listessu tempu, sti risultati sò inconsistenti, vale à dì chì quasi ogni dollaru spesu era un sforzu di lavurazione di soldi.
In l'ambiente di ghjocu rispunsevule d'oghje, a mera menzione di u putenziale di blanchimentu di soldi hè abbastanza per suscitarà preoccupazione.In u risultatu, u New South Wales si move versu u ghjocu obligatoriu senza cashless, chì AUSTRAC dice chì sustene pienamente.
guidà l'approcciu internaziunale
Organizzazioni cum'è a Task Force d'Azione Finanziaria (FATF) esistenu per prevene u lavu di soldi. Per rializà a responsabilità in u settore finanziariu, u FATF piglia u sustegnu di i paesi di u mondu è formula linee guida unificate.
AUSTRAC hà ancu accordu nantu à u lavuramentu di soldi cù i Stati Uniti è u Canada.Più recentemente, avemu aghjustatu u Regnu Unitu à a nostra lista.
U mese passatu, AUSTRAC hà firmatu un memorandum d'intesa cù l'Autorità di Conducta Finanziaria di u Regnu Unitu è u Revenue and Customs di a Sua Maestà. Sicondu AUSTRAC CEO Nicole Rose, u scopu di u novu MOU, cum'è altri accordi, hè di "creà un ambiente finanziariu ostili per u crimine organizatu".
Stu accordu facilita u scambiu d'infurmazioni trà l'urganisazione è porta à a creazione di pulitiche standardizzate.L'operatori di Lusinghi ponu vede cambiamenti com'è u risultatu di sta nova iniziativa, ma ùn deve esse micca solu.U Memorandum of Understanding formarà u protokollu per tutte e transazzione finanziaria, cumpresi quelli realizati trà cumpagnie private è istituzioni finanziarii.
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