U guvernu di u Regnu Unitu hà annunziatu i piani chì prupunenu di cunsulidà e responsabilità anti-lavaggiu di soldi (AML) in un unicu corpu naziunale.U pianu presenta quattru pussibulità, a decisione finale di quale puderia influenzà a Cummissione di Gambling di u Regnu Unitu (UKGC).
U Dipartimentu di u Tesoru di u guvernu di u Regnu Unitu u 6 di ghjugnu hà annunziatu un novu pianu destinatu à rivisione l'AML di u paese è a lotta à a supervisione di u finanziamentu di u terrurismu (CTF).I cambiamenti pruposti sò cuncentrati nantu à a regulazione di cumu l'imprese anu da trattà cù i requisiti, piuttostu cà di cambià i requisiti stessi.Un'altra rivista hè prevista per valutà a so fattibilità.
U Tesoru hà quattru pussibulità nantu à a tavula.U Ministeru di Finanze avà accettà cumenti finu à a fini di settembre.
Riscrittura di monitoraghju AML
Sicondu i ducumenti ufficiali, un corpu unicu pò ultimamente cuntrullà a supervisione AML in u Regnu Unitu.Ancu l'urganizazione hè publica, risponderà direttamente à u Cungressu.
U rapportu nota chì sta agenza unica di supervisione hà vantaghji annantu à l'agenzii di u settore privatu.Ùn solu simplificà a supervisione centralizendula, ma facilita ancu a mantene a continuità quandu cambianu i regulamenti AML.
Stu cambiamentu, se materializatu, affetterà solu cumu i regulatori attuali avvicinanu a supervisione AML.I regulatori restanu rispunsevuli di mantene tutti l'altri aspetti di a guida.
Per preparà sta raccomandazione, u Ministeru di e Finanze hà realizatu una analisi globale globale esaminendu i regimi regulatori di altri paesi G7 è G20.Questi paesi anu ricivutu una nota alta da a Task Force d'Azione Finanziaria (FATF), è u Regnu Unitu vole specchiu quellu sistema, u Tesoru hà dettu.
In vista di u Tesoru di u Regnu Unitu, nimu di i sistemi AML attualmente in usu in u Regnu Unitu ùn risponde à i standard.Dunque, pudemu solu cuncludi chì un novu sistema hè necessariu.
U studiu palesa debulezze persistenti in u prucessu di supervisione AML in relazione à u settore non finanziariu di u Regnu Unitu.Inoltre, a sezione di l'ingressu mette in risaltu a mancanza di meccanismi efficaci di infurzazioni da l'autorità per affruntà queste carenze.
4 scenarii nantu à a tavula
Unu di i mudelli presentati da u Dipartimentu di u Tesoru avaristi bisognu di tweaks minori à e pulitiche esistenti.L'Autorità di Supervisione di l'Organismu Prufessiunali Anti-Money Laundering (OPBAS) di novu creatu serà capace di surviglià in modu più efficace u Cunsigliu di Supervisione di l'Organismi Prufessiunali (PBS) esistenti in u Regnu Unitu, chì si riferisce à u regulatore attuale. Pudete ottene diritti legali.
Un altru mudellu seria di selezziunà uni pochi (forse dui o sei) di regulatori di PBS è dà li puteri di vigilanza AML / CTF.Ci ponu esse dui chì supervisionanu tuttu u Regnu Unitu, o sei chì coprenu ogni ghjuridizione.
Un terzu mudellu prupone un regulatore unicu chì surveglia tutte e cumpagnie di dirittu è di cuntabilità.U Dipartimentu di u Tesoru hà spiegatu chì questu seria prubabilmente un "organi publicu indipendente cù ampi poteri esecutivi".
U mudellu finali introduce un corpu di supervisione completamente novu per gestisce AML in tuttu.Tuttavia, hè ancu l'opzione più problematica postu chì i regulatori esistenti cum'è l'UKGC è l'Autorità di Conducta Finanziaria ùn superviseranu AML è mantenenu a so regulazione attuale.U risultatu pò esse cunfusione è linee sfocate nantu à quale hè veramente rispunsevule per ciò chì.
Ùn hè chjaru quale di e quattru opzioni chì UKGC sustene.
L'UKGC pò piacerà l'idea di ùn avè micca da fà assai travagliu, ma deve ancu rinunzià à i putenzi nantu à potenziali violazioni AML.Viulazioni AML sò unu di i motivi per impone multa enormi, cusì sta opzione pò esse micca assai populari.
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