Malta Casino Malta va perdre part d'aquests diners després que un estudiant xinès gastés més de 1 dòlars i almenys un turc gastés més d'20 milió de dòlars en un any sense proves d'augment de fons.La Unitat d'Intel·ligència i Anàlisi Financera (FIAU) del país ha acusat al casino de no seguir les regles contra el blanqueig de capitals (AML) i la diligència deguda.
Malta és un centre important per als jocs en línia, però això per si sol no demostra la seva solidesa financera.El Grup d'Acció Financera (GAFI) havia posat Malta en una llista grisa fins al juny passat, preocupant-se que no feia prou per mantenir les transaccions financeres sanes.
Les noves multes rebudes per Casino Malta semblen indicar que Malta encara té feina per fer. L'operador de casinos Eden Leisure Gaming ha de pagar 23 € (3000 dòlars) enmig de les denúncies de fallades AML, suborn i evasió fiscal per part d'alguns usuaris, segons Malta Today.
Alguna cosa?
FIAU ha trobat inconsistències al casino després d'una investigació profunda sobre les operacions del casino.Entre ells, es va revelar que alguns clients van gastar més de 1 € (200,000 dòlars EUA) en un any i en van perdre més d'un terç.Fins i tot si el client era un estudiant vinculat a la Xina, el casino no va prendre cap precaució.
Un altre jugador va gastar més de 3 milions d'euros (200 milions de dòlars EUA) en tres anys sense cap dubte.Els diners provenien d'un banc legítim, però el casino mai va confirmar la transacció.Aquest jugador n'ha perdut gairebé la meitat.
A més, l'autoproclamat CEO turc va gaudir de visites regulars.Ha retirat més d'100 milió d'euros (105 milions de dòlars EUA) en efectiu de més de mitja dotzena de comptes bancaris.Casino Malta no va intentar verificar els seus antecedents.
Alguns d'aquests casos es remunten a diversos anys, i Eden Leisure pot haver racionalitzat les operacions des de llavors.Però, segons FIAU, encara no n'hi ha prou.
Un jugador va dir que es va registrar al casino el 2015 i que era un treballador de la construcció autònom.Fa anys que pot jugar, tot i que un jutge li ha congelat el compte bancari.Aquest home suposadament era un narcotraficant, i Casino Malta ho sabia.Tot i així, la propietat no va presentar un informe de transaccions sospitoses (STR) contra ell tal com exigeixen les normes de la FIAU.
També hi havia "figures exposades políticament" que Lexis Nexis descriu com "fàcilment implicades en el suborn i la corrupció".El casino va acollir la persona no identificada amb els braços oberts quan va registrar la seva propietat el 2015.
No va ser fins al 2019 que el casino es va adonar que s'enfrontava a càrrecs de suborn i evasió fiscal en aquell moment.Fins i tot després del seu descobriment, Casino Malta mai va presentar una STR per les seves activitats.
fracàs intern
No pot ser que Casino Malta hagi evitat malintencionadament seguir les regles.Això pot ser perquè la seva direcció no volia destinar prou recursos per fer front als protocols de joc responsable.
Casino Malta té el seu propi reporter de blanqueig de diners (MRLO).Però el responsable tenia molta feina a fer.Va ser impossible supervisar correctament totes les comprovacions dels clients.
Fins i tot si MRLO hagués estat capaç de gestionar-ho, no hauria estat un problema tan gran. FIAU va dir que el casino no va oferir un curs d'acció per a les persones com a resultat d'un comportament qüestionable.
Al voltant del 10% dels perfils de jugadors de casino revisats pels reguladors no incloïen cap tipus de residència permanent, tal com es requeria.Alguns fins i tot van indicar l'hotel com a casa seva.A més, un 6% va indicar una adreça que no existeix.
A més, el 20% dels perfils verificats per FIAU es van aprovar sense cap verificació d'antecedents.Com a resultat, MRLO va decidir que estaven sobrecarregats i necessitaven ajuda.
Ara això està a punt de passar. FIAU farà que el casino prengui mesures correctives i supervisarà el progrés en el futur.
コ メ ン ト