Australski nadzornik finansijskog kriminala spreman da se obračuna sa kockarske industrije

Australijska organizacija za nadzor finansijskog kriminala, Australijski centar za izvještaje i analizu transakcija (AUSTRAC), neprestano traži načine da spriječi prijevaru i pranje novca.U protekloj godini posvetili smo više pažnje industriji igara na sreću, ali sada vjerujemo da spektar potencijalnih problema u industriji igara zaslužuje veću pažnju.

Nakon kršenja protiv pranja novca (AML) u australijskim kockarnicama prošle godine, AUSTRAC je počeo da provjerava različite operatere, uključujući Bet365 i Sportsbet.Dok još čekamo konačni izvještaj, AUSTRAC-u se očigledno ne sviđa sadržaj izvještaja.

Kao rezultat toga, prema komentarima na konferenciji Regulating The Game ove sedmice, AUSTRAC će osnovati novo odjeljenje za borbu protiv AML neuspjeha u sektoru igara.Ovo slijedi nakon odluke AUSTRAC-a da "u mnogim kompanijama postoje teška kršenja usklađenosti" i druga je jedinica za nadzorno tijelo.

Novi fokus na AML u igrama

Konferencija Regulating The Game trenutno se održava u Međunarodnom kongresnom i izložbenom centru u Sidneju, Australija.Konferenciji će prisustvovati insajderi i regulatori industrije igara, uključujući generalnog direktora i izvršnog direktora Tabcorpa Adama Rytenskilda i izvršnu direktoricu Victorian Gambling and Casino Control Commission Annette Kimmitt.

AUSTRAC je odlučio da treba da poveća svoj fokus na industriju igara nakon što su AML problemi otkriveni na Bet365 i Sportsbetu.Vjerujući da bi rizik od pranja novca u industriji igara mogao biti u porastu, Jedinica XNUMX će dublje proći u ovu oblast i tražiti potencijalne neuspjehe.

Opservatorija je ovu ocjenu dala nakon porasta upitnih izvještaja u industriji igara na sreću u protekloj godini. Bredli Braun iz AUSTRAC-a rekao je da agencija vidi veće "rizično okruženje" u svemiru, ali je odbio da precizira.

Postoje i izvještaji o navodnim "milijardama dolara" koje se peru preko automata u barovima i klubovima u Novom Južnom Velsu (NSW) i drugdje.U isto vrijeme, ovi nalazi su nedosljedni, što znači da je gotovo svaki potrošen dolar bio pokušaj pranja novca.

U današnjem okruženju odgovornog kockanja, samo pominjanje potencijala za pranje novca dovoljno je da izazove zabrinutost.Kao rezultat toga, Novi Južni Vels se kreće prema obaveznom igranju bez gotovine, za koje AUSTRAC kaže da ga u potpunosti podržava.

predvodi međunarodni pristup

Organizacije poput Radne grupe za finansijsku akciju (FATF) postoje da bi spriječile pranje novca. Kako bi ispunio odgovornost u finansijskom sektoru, FATF crpi podršku zemalja širom svijeta i formuliše jedinstvene smjernice.

AUSTRAC također ima sporazume o sprječavanju pranja novca sa Sjedinjenim Državama i Kanadom.Nedavno smo na našu listu dodali UK.

Prošlog mjeseca, AUSTRAC je potpisao memorandum o razumijevanju sa Uredom za finansijsko ponašanje Velike Britanije i Prihodom i carinom Njegovog Veličanstva. Prema riječima izvršne direktorice AUSTRAC-a Nicole Rose, cilj novog memoranduma o razumijevanju, kao i drugih sporazuma, je "stvoriti neprijateljsko finansijsko okruženje za organizirani kriminal".

Ovaj sporazum olakšava razmjenu informacija među organizacijama i vodi kreiranju standardiziranih politika.Operateri igara na sreću mogu vidjeti promjene kao rezultat ove nove inicijative, ali ne bi trebali biti jedini.Memorandum o razumijevanju predstavljaće protokol za sve finansijske transakcije, uključujući i one koje se sprovode između privatnih kompanija i finansijskih institucija.