Kazino Malta suočava se s velikim kaznama za pranje novca i finansijski kriminal

Malta Casino Malta je izgubio dio tog novca nakon što je kineski student potrošio više od 1 dolara, a najmanje jedan Turčin je potrošio više od milion dolara godišnje bez dokaza o sredstvima.Državna jedinica za finansijsku obavještajnu i analizu (FIAU) naplatila je kazinu zbog nepoštivanja pravila protiv pranja novca (AML) i due diligence.

Malta je glavno središte za online igre, ali to samo po sebi ne dokazuje njenu finansijsku stabilnost.Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) stavljala je Maltu na sivu listu do prošlog juna, brinući se da ne čini dovoljno da finansijske transakcije budu zdrave.

Čini se da nove kazne Kazina Malte ukazuju da Malta još ima posla. Operater kazina Eden Leisure Gaming mora da plati 23 evra (3000 dolara) zbog optužbi za propuste u borbi protiv novca, mito i utaju poreza od strane nekih korisnika, navodi Malta Today.

Bilo šta?

FIAU je pronašla nedosljednosti u kazinu nakon duboke istrage o radu kazina.Među njima je otkriveno da su neki kupci potrošili više od 1 eura (200,000 američkih dolara) u jednoj godini i izgubili više od trećine.Čak i ako je kupac bio student povezan s Kinom, kazino nije poduzeo nikakve mjere opreza.

Drugi kockar je potrošio preko 3 miliona evra (200 miliona dolara) za tri godine bez ikakvih pitanja.Novac je došao iz legitimne banke, ali kazino nikada nije potvrdio transakciju.Ovaj kockar je izgubio skoro polovinu.

Takođe, samoproglašeni turski izvršni direktor je uživao u redovnim posjetama.Podigao je više od milion evra (100 miliona dolara) u gotovini sa više od pola tuceta bankovnih računa.Casino Malta nije pokušao provjeriti njegovu pozadinu.

Neki od ovih slučajeva datiraju nekoliko godina unazad, a Eden Leisure je možda od tada poboljšao svoje poslovanje.Ali prema FIAU, to još uvijek nije dovoljno.

Jedan igrač je rekao da se registrovao u kazinu 2015. godine i da je samozaposleni građevinski radnik.Već godinama se kocka, iako mu je sudski sudija zamrznuo bankovni račun.Ovaj čovjek je navodno bio trgovac drogom, a Casino Malta je to znao.Ipak, imovina nije podnijela izvještaj o sumnjivoj transakciji (STR) protiv njega kako to zahtijevaju pravila FIAU.

Bilo je i "politički izloženih ličnosti" koje Lexis Nexis opisuje kao "lako uključene u mito i korupciju".Kazino je neidentifikovanu osobu dočekao raširenih ruku kada je uknjižio svoju imovinu 2015. godine.

Tek 2019. kazino je shvatio da se u to vrijeme suočava s optužbama za mito i utaju poreza.Čak i nakon njegovog otkrića, Casino Malta nikada nije podnio STR za svoje aktivnosti.

unutrašnji kvar

Nije moguće da je Casino Malta zlonamjerno izbjegao poštovanje pravila.To može biti zato što njegovo rukovodstvo nije htjelo izdvojiti dovoljno resursa za bavljenje odgovornim protokolima kockanja.

Casino Malta ima svoj Reporter o pranju novca (MRLO).Ali odgovorna osoba imala je puno posla.Bilo je nemoguće pravilno nadzirati sve provjere kupaca.

Čak i da je MRLO mogao da se nosi sa tim, to ne bi bio toliki problem. FIAU je rekao da kazino nije obezbijedio pravac radnje za pojedince zbog sumnjivog ponašanja.

Oko 10% profila kazino igrača koje su pregledali regulatori nisu uključivali bilo kakvu vrstu stalnog boravka, kako se zahtijeva.Neki su čak naveli hotel kao svoj dom.Pored toga, 6% je navelo adresu koja ne postoji.

Osim toga, 20% profila koje je FIAU verificirala odobreno je bez ikakvih provjera.Kao rezultat toga, MRLO je odlučio da su prezaposleni i potrebna im je pomoć.

Sada će se to dogoditi. FIAU će tražiti od kazina da preduzme korektivne mjere i pratiće napredak u budućnosti.