هيئة مراقبة الجرائم المالية الأسترالية مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة القمار

مراقب الجرائم المالية في أستراليا ، المركز الأسترالي لتقارير المعاملات والتحليل (AUSTRAC) ، يبحث باستمرار عن طرق لمنع الاحتيال وغسل الأموال.على مدار العام الماضي ، أولينا مزيدًا من الاهتمام لصناعة الألعاب ، لكننا نعتقد الآن أن مجموعة المشكلات المحتملة في صناعة الألعاب تستحق اهتمامًا أكبر.

في أعقاب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال (AML) في الكازينوهات الأسترالية العام الماضي ، بدأ AUSTRAC في فحص العديد من المشغلين ، بما في ذلك Bet365 و Sportsbet.بينما لا نزال ننتظر التقرير النهائي ، يبدو أن AUSTRAC لا يحبذ محتوى التقرير.

نتيجة لذلك ، وفقًا للتعليقات في مؤتمر Regulation The Game هذا الأسبوع ، ستنشئ AUSTRAC قسمًا جديدًا لمكافحة إخفاقات AML في قطاع الألعاب.يأتي ذلك في أعقاب قرار AUSTRAC بوجود "انتهاكات جسيمة للامتثال في العديد من الشركات" وهي الوحدة الثانية لهيئة الرقابة.

تركيز جديد على AML في الألعاب

يُعقد مؤتمر تنظيم اللعبة حاليًا في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض في سيدني ، أستراليا.سيحضر المؤتمر المطلعون على صناعة الألعاب والمنظمون ، بما في ذلك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Tabcorp آدم ريتنسكيلد والمدير التنفيذي للجنة مراقبة القمار والكازينو الفيكتوري أنيت كيميت.

قررت AUSTRAC أنها بحاجة إلى زيادة تركيزها على صناعة الألعاب بعد الكشف عن مشكلات AML في Bet365 و Sportsbet.اعتقادًا من أن مخاطر غسيل الأموال في صناعة الألعاب قد تكون في ازدياد ، فإن الوحدة XNUMX سوف تتعمق في هذا المجال وتبحث عن الإخفاقات المحتملة.

يقوم المرصد بإجراء هذا التقييم بعد زيادة التقارير المشكوك فيها في صناعة الألعاب خلال العام الماضي. وقال برادلي براون من AUSTRAC إن الوكالة ترى "بيئة مخاطر" أكبر في الفضاء ، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.

كانت هناك أيضًا تقارير عن غسل "مليارات الدولارات" المزعومة من خلال ماكينات القمار في الحانات والنوادي في نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز) وأماكن أخرى.في الوقت نفسه ، فإن هذه النتائج غير متسقة ، مما يعني أن كل دولار تم إنفاقه كان جهدًا لغسيل الأموال.

في بيئة المقامرة المسؤولة اليوم ، فإن مجرد ذكر إمكانية غسل الأموال يكفي لإثارة القلق.نتيجة لذلك ، تتجه نيو ساوث ويلز نحو الألعاب غير النقدية الإلزامية ، والتي تقول AUSTRAC إنها تدعمها بالكامل.

قيادة النهج الدولي

توجد منظمات مثل مجموعة العمل المالي (FATF) لمنع غسيل الأموال. من أجل تحقيق المساءلة في القطاع المالي ، تستمد مجموعة العمل المالي الدعم من البلدان حول العالم وتقوم بصياغة مبادئ توجيهية موحدة.

كما أبرمت AUSTRAC اتفاقيات بشأن مكافحة غسيل الأموال مع الولايات المتحدة وكندا.في الآونة الأخيرة ، أضفنا المملكة المتحدة إلى قائمتنا.

في الشهر الماضي ، وقع AUSTRAC مذكرة تفاهم مع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وجلالة صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك. ووفقًا لما قالته نيكول روز ، الرئيس التنفيذي لأوستراك ، فإن الهدف من مذكرة التفاهم الجديدة ، مثل الاتفاقيات الأخرى ، هو "خلق بيئة مالية معادية للجريمة المنظمة".

تسهل هذه الاتفاقية تبادل المعلومات بين المنظمات وتؤدي إلى إنشاء سياسات موحدة.قد يرى مشغلو الألعاب تغييرات كنتيجة لهذه المبادرة الجديدة ، لكن لا ينبغي أن يكونوا وحدهم.ستشكل مذكرة التفاهم البروتوكول لجميع المعاملات المالية ، بما في ذلك تلك التي تتم بين الشركات الخاصة والمؤسسات المالية.