يواجه كازينو مالطا غرامات باهظة بسبب جرائم غسيل الأموال والجرائم المالية

خسر كازينو مالطا مالطا بعضًا من تلك الأموال بعد أن أنفق طالب صيني أكثر من 1 دولار ، وأنفق مواطن تركي واحد على الأقل أكثر من مليون دولار في السنة دون دليل على الأموال.زيادة.أصدرت وحدة الاستخبارات والتحليل المالي في البلاد (FIAU) فاتورة للكازينو لفشله في اتباع قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) والعناية الواجبة.

تعد مالطا مركزًا رئيسيًا للألعاب عبر الإنترنت ، ولكن هذا وحده لا يثبت سلامتها المالية.كانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) قد وضعت مالطا على القائمة الرمادية حتى يونيو الماضي ، خوفًا من أنها لم تفعل ما يكفي للحفاظ على سلامة المعاملات المالية.

يبدو أن الغرامات الجديدة التي يفرضها كازينو مالطا تشير إلى أن مالطا لا يزال يتعين عليها القيام به. يجب على مشغل الكازينو Eden Leisure Gaming دفع 23 ألف يورو (3000،24 دولارًا أمريكيًا) وسط مزاعم بإخفاقات AML والرشوة والتهرب الضريبي من قبل بعض المستخدمين ، وفقًا لما ذكرته مالطا توداي.

أي شئ؟

وجدت FIAU تناقضات في الكازينو بعد تحقيق عميق في عمليات الكازينو.من بينها ، تم الكشف عن أن بعض العملاء أنفقوا أكثر من 1 يورو (200,000،211,840 دولارًا أمريكيًا) في عام واحد وخسروا أكثر من ثلثها.حتى لو كان العميل طالبًا له علاقات مع الصين ، فإن الكازينو لم يتخذ أي احتياطات.

أنفق مقامر آخر أكثر من مليوني يورو (3 مليون دولار أمريكي) في ثلاث سنوات دون أدنى شك.جاءت الأموال من بنك شرعي ، لكن الكازينو لم يؤكد المعاملة أبدًا.هذا المقامر فقد ما يقرب من نصفه.

أيضًا ، تمتع الرئيس التنفيذي التركي الذي نصب نفسه بزيارات منتظمة.لقد سحب أكثر من مليون يورو (100 مليون دولار أمريكي) نقدًا من أكثر من ستة حسابات بنكية.كازينو مالطا لم يحاول التحقق من خلفيته.

يعود تاريخ بعض هذه الحالات إلى عدة سنوات ، وقد يكون لدى Eden Leisure عمليات مبسطة منذ ذلك الحين.لكن وفقًا لـ FIAU ، لا يزال هذا غير كافٍ.

قال أحد اللاعبين إنه سجل في الكازينو في عام 2015 وكان عامل بناء يعمل لحسابه الخاص.لقد كان قادرًا على المقامرة لسنوات ، على الرغم من أن قاضي المحكمة قد جمد حسابه المصرفي.يُزعم أن هذا الرجل كان تاجر مخدرات ، وكان كازينو مالطا يعرف ذلك.ومع ذلك ، لم يقدم العقار تقرير المعاملات المشبوهة (STR) ضده كما هو مطلوب بموجب قواعد FIAU.

كانت هناك أيضًا "شخصيات مكشوفة سياسيًا" يصفها ليكسيس نيكسيس بأنها "متورطة بسهولة في الرشوة والفساد".رحب الكازينو بالشخص المجهول الهوية بأذرع مفتوحة عندما سجلوا ممتلكاتهم في عام 2015.

لم يدرك الكازينو حتى عام 2019 أنه يواجه اتهامات بالرشوة والتهرب الضريبي في ذلك الوقت.حتى بعد اكتشافه ، لم يقدم Casino Malta أبدًا شكوى بشأن أنشطته.

فشل داخلي

قد لا يكون الأمر أن كازينو مالطا تجنب بشكل ضار اتباع القواعد.قد يكون ذلك بسبب عدم رغبة إدارتها في تخصيص موارد كافية للتعامل مع بروتوكولات المقامرة المسؤولة.

لدى كازينو مالطا مراسله الخاص لغسيل الأموال (MRLO).لكن كان لدى الشخص المسؤول الكثير من العمل للقيام به.كان من المستحيل الإشراف بشكل صحيح على جميع شيكات العملاء.

حتى لو تمكنت MRLO من التعامل معها ، فلن تكون مشكلة كبيرة. قالت FIAU إن الكازينو فشل في توفير مسار عمل للأفراد لاتخاذها نتيجة لسلوك مشكوك فيه.

حوالي 10٪ من ملفات تعريف لاعبي الكازينو التي تمت مراجعتها من قبل المنظمين لم تتضمن أي نوع من الإقامة الدائمة ، كما هو مطلوب.حتى أن البعض أدرج الفندق على أنه منزلهم.بالإضافة إلى ذلك ، سجل 6٪ عنوانًا غير موجود.

بالإضافة إلى ذلك ، تمت الموافقة على 20٪ من الملفات الشخصية التي تم التحقق منها بواسطة FIAU دون أي فحوصات خلفية.نتيجة لذلك ، قررت MRLO أنهم كانوا يعملون فوق طاقتهم ويحتاجون إلى المساعدة.

الآن هذا على وشك الحدوث. ستجعل FIAU الكازينو يتخذ تدابير علاجية وسيراقب التقدم في المستقبل.