የአውስትራሊያ የፋይናንሺያል ወንጀል ተቆጣጣሪ ቁማር ኢንዱስትሪን ለመቆጣጠር ዝግጁ ነው።

የአውስትራሊያ የፋይናንስ ወንጀል ተመልካች፣ የአውስትራሊያ የግብይት ሪፖርቶች እና ትንተና ማዕከል (AUSTRAC)፣ ማጭበርበርን እና የገንዘብ ማጭበርበርን ለመከላከል መንገዶችን በየጊዜው ይፈልጋል።ባለፈው ዓመት ለጨዋታ ኢንዱስትሪ የበለጠ ትኩረት ሰጥተናል፣ አሁን ግን በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ችግሮች ሰፊ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ እናምናለን።

ባለፈው ዓመት በአውስትራሊያ ካሲኖዎች የፀረ-ገንዘብ ማሸሽ (ኤኤምኤል) ጥሰቶችን ተከትሎ AUSTRAC Bet365 እና Sportsbetን ጨምሮ የተለያዩ ኦፕሬተሮችን መመርመር ጀመረ።የመጨረሻውን ሪፖርት አሁንም እየጠበቅን ሳለ፣ AUSTRAC የሪፖርቱን ይዘት አይወድም ይመስላል።

በዚህ ምክንያት፣ በዚህ ሳምንት የጨዋታው ሬጉላቲንግ ኮንፈረንስ ላይ በተሰጡ አስተያየቶች መሠረት፣ AUSTRAC በጨዋታው ዘርፍ የኤኤምኤል ውድቀቶችን ለመከላከል አዲስ ክፍል ያቋቁማል።ይህ AUSTRAC "በብዙ ኩባንያዎች ላይ ከባድ የማክበር ጥሰቶች" መኖሩን እና ለተቆጣጣሪው አካል ሁለተኛው ክፍል መሆኑን መወሰኑን ተከትሎ ነው።

በጨዋታው ውስጥ በኤኤምኤል ላይ አዲስ ትኩረት

የጨዋታውን ተቆጣጣሪ ጉባኤ በአሁኑ ጊዜ በሲድኒ፣ አውስትራሊያ በሚገኘው ዓለም አቀፍ የስብሰባ እና የኤግዚቢሽን ማዕከል እየተካሄደ ነው።በኮንፈረንሱ የ Tabcorp ማኔጂንግ ዳይሬክተር እና ዋና ስራ አስፈፃሚ አዳም Rytenskild እና የቪክቶሪያ ቁማር እና የቁማር ቁጥጥር ኮሚሽን ዋና ስራ አስፈፃሚ አኔት ኪምሚትን ጨምሮ በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ አዋቂዎች እና ተቆጣጣሪዎች ይሳተፋሉ።

AML ጉዳዮች Bet365 እና Sportsbet ላይ ከተጋለጡ በኋላ አውስትራሊያ ትኩረቱን በጨዋታ ኢንደስትሪው ላይ እንዲጨምር ወስኗል።በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ የገንዘብ ዝውውር አደጋ እየጨመረ ሊሆን እንደሚችል በማመን ክፍል XNUMX ወደዚህ አካባቢ በጥልቀት ዘልቆ በመግባት ውድቀቶችን ይፈልጋል።

ታዛቢው ይህንን ግምገማ ያደረገው ባለፈው አመት በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ አጠያያቂ ሪፖርቶች ከጨመረ በኋላ ነው። የአውስትራሊያው ብራድሌይ ብራውን ኤጀንሲው በጠፈር ላይ የበለጠ “አደጋ ያለበት አካባቢ” እንደሚያይ ተናግሯል፣ ነገር ግን ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነም።

በኒው ሳውዝ ዌልስ (NSW) እና በሌሎችም ቦታዎች በቡና ቤቶች እና ክለቦች ውስጥ "በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር" በህገ-ወጥ ማሽኖች አማካኝነት ህጋዊ ወንጀሎች እንደተፈጸመባቸው የሚገልጹ ሪፖርቶች አሉ።በተመሳሳይ ጊዜ, እነዚህ ግኝቶች ወጥነት የሌላቸው ናቸው, ይህም ማለት እያንዳንዱ ዶላር ማለት ይቻላል የገንዘብ ማጭበርበር ጥረት ነበር.

ዛሬ ኃላፊነት ባለው ቁማር አካባቢ፣ ገንዘብን አስመስሎ የማቅረብ አቅምን ብቻ መጠቀሱ ስጋትን ለመጨመር በቂ ነው።በውጤቱም፣ ኒው ሳውዝ ዌልስ ወደ አስገዳጅ የገንዘብ አልባ ጨዋታዎች እየተንቀሳቀሰ ነው፣ ይህም AUSTRAC ሙሉ በሙሉ እንደሚደግፈው ተናግሯል።

ዓለም አቀፍ አቀራረብን መምራት

የገንዘብ ዝውውርን ለመከላከል እንደ የፋይናንሺያል አክሽን ግብረ ኃይል (FATF) ያሉ ድርጅቶች አሉ። በፋይናንሺያል ሴክተር ውስጥ ያለውን ተጠያቂነት ለማሟላት ኤፍኤኤፍኤፍ ከዓለም ሀገራት ድጋፍ ይሰበስባል እና አንድ ወጥ መመሪያዎችን ያዘጋጃል.

አውስትራሊያ ከዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ ጋር በፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር ላይ ስምምነቶች አሉት።በቅርቡ፣ ዩኬን ወደ ዝርዝራችን አክለናል።

ባለፈው ወር AUSTRAC ከዩኬ የፋይናንሺያል ምግባር ባለስልጣን እና የግርማዊ መንግስቱ ገቢዎችና ጉምሩክ ጋር የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርሟል። እንደ AUSTRAC ዋና ስራ አስፈፃሚ ኒኮል ሮዝ የአዲሱ MOU አላማ እንደሌሎች ስምምነቶች ሁሉ "ለተደራጁ ወንጀሎች ጠበኛ የሆነ የፋይናንስ አካባቢ መፍጠር" ነው።

ይህ ስምምነት በድርጅቶች መካከል የመረጃ ልውውጥን ያመቻቻል እና ደረጃቸውን የጠበቁ ፖሊሲዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል.የጨዋታ ኦፕሬተሮች በዚህ አዲስ ተነሳሽነት ለውጦችን ሊመለከቱ ይችላሉ, ግን እነሱ ብቻ መሆን የለባቸውም.የመግባቢያ ሰነዱ በግል ኩባንያዎች እና በፋይናንስ ተቋማት መካከል የሚደረጉትን ጨምሮ ለሁሉም የፋይናንስ ግብይቶች ፕሮቶኮሉን ይመሰርታል።