据报道，澳大利亚的反洗钱监管机构已对 Crown Resorts 未遵守联邦财务优化规则提起民事处罚。
据澳大利亚商业新闻报道，澳大利亚贸易报告和分析中心 (AusTRAC) 已对维多利亚州、新南威尔士州和西澳大利亚州过去遵守反洗钱协议的情况启动了官方强制调查。
据消息人士称，这些调查随后导致该公司拒绝获得悉尼皇冠新开发的赌场牌照，并实施了多项处罚，包括对该公司主要设施皇冠墨尔本的一系列制裁......
影响力强
AusTRAC 首席执行官妮可·罗斯（Nicole Rose）表示，皇冠度假村有限公司没有在高度赌博的墨尔本皇冠和珀斯皇冠设施中履行其在联邦法院诉讼中的洗钱和恐怖主义融资义务。据报道，它已透露其声称已经履行。
他还指出，这些缺点可能使赌场公司和更广泛的国内金融体系更容易受到犯罪的影响。
根据罗斯的公告...
“AusTRAC 的研究基于治理不善和风险管理，Crown Resorts Limited 详细说明了如何识别、减轻和管理其产品和服务被滥用于洗钱和恐怖主义融资的风险。证实了预防洗钱和恐怖主义没有拥有和维护融资措施计划。
我们也忽视了对客户进行适当的持续尽职调查，包括非常高风险的客户，这导致了多年来广泛和严重的违规行为。”
有争议
AusTRAC 的法律行动没有充分评估 Crown Resorts Limited 面临的洗钱和恐怖主义融资风险，同时基于风险的交易来监控和识别潜在的可疑活动。程序。此外，赌场运营商没有实施适当的增强客户尽职调查计划来证明高风险客户的可信度，并且管理结构似乎对此类威胁无动于衷。据称他将声称他正在这样做.
微妙的通知
罗斯表示，AusTRAC 的举措还将要求澳大利亚各地的赌场公司运行“强有力的洗钱预防计划”，以“保护他们的企业和社区免受严重的有组织犯罪。”他声称这将是他必须的“重要警告”。
罗斯先生的陈述报告如下：
AusTRAC 已采取这一强有力的步骤来确保持久变革，并确保 Crown Resorts Limited 充分履行其保护自身和澳大利亚金融体系免受犯罪活动侵害的义务。
Crown Resorts Limited 正在采取措施改进其系统、流程和资源，但还有更多工作要做，我们与 Crown Resorts Limited 密切合作以提出持续的合规问题。我会处理它。
评论