经过据称持续两年的调查后,中国当局捣毁了另一个在国际上运营的巨型赌博网络。与此同时,他们查获了价值 2 亿美元的加密货币。但这个故事似乎还有更多内容。
中国媒体今日头条报道称,警方不得不利用法院命令来扣押加密货币。尽管数量巨大,但调查人员认为他们只触及了非法赌博团伙的表面。
正如当局指出的那样,调查显示可能还有许多其他分支机构参与了非法赌博网络。他说,规模如此之大,可能涉及 4,000 亿元人民币(560 亿美元)。
市民举报揭露非法赌博
警方接到居住在湖北省的中国公民熊雄的举报后,于 2021 年 7 月展开调查。 熊某出面承认自己在网上赌博。然而,直到他目睹其他人进行大额加密货币交易后,他才决定报警。
有了这些信息,调查人员开始调查这一活动。由于该特定案件的复杂性以及该组织试图掩盖其踪迹的技术,调查对执法官员提出了挑战。
在层层秘密的调查过程中,中国执法机构发现了一个庞大的全球网络。他们主要使用加密货币作为掩护,以使金融交易远离银行。
当警方赶到现场时,已有足够的证据支持此案。他们在各省份发起联合行动,解散了14个团伙,抓捕了130多人。
自1949年以来,中华人民共和国宣布赌博为非法,导致一系列逮捕行动,以及邻国黑社会主导的赌博活动的增加。 继 2019 年禁令之后,中国当局于 2021 年 9 月宣布加密货币交易非法。
但由于其难以控制,在国内仍然流行。与此同时,中国多年来一直在开发央行数字货币。
澳门是目前唯一一个赌博合法的中国控制地区。澳门也曾尝试参与数字货币发行,但在中国干预后被迫退出。
很多非法赌博往往是通过滴答声被发现的。
加密货币开发商的圈地
今日头条报道称,当局并未直接扣押该加密货币。用该媒体的话说,当局要求“数字货币发行机构”予以配合。
去年10月,中国警方严厉打击了一个经营网络赌博的犯罪团伙。当时,据信该组织通过加密货币洗钱金额高达 56 亿美元,成为有史以来曝光的最大组织之一。
一年多前,他解散了另一个组织。该组织规模较小,但使用加密货币来促进在线赌博。当局在调查中查获了超过 1 万美元的加密货币。
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