英国政府宣布了计划，提议将反洗钱 (AML) 职责整合到一个国家机构。该计划提出了四种可能性，其最终决定可能会影响英国博彩委员会（UKGC）。
英国政府财政部于 6 月 30 日宣布了一项新计划，旨在彻底改革该国的反洗钱法并打击资助恐怖主义 (CTF) 的监管。拟议的变更重点是规范公司应如何处理要求，而不是改变要求本身。计划进行另一次审查以评估其可行性。
财政部有四种可能性。财政部现在将在九月底之前接受评论。
AML监控重写
根据官方文件，单一机构可能最终控制英国的反洗钱监管。尽管该组织是公开的，但它将直接向国会负责。
报告指出，这个单一的监督机构比私营部门机构具有优势。它不仅通过集中化简化监管，而且在反洗钱法规发生变化时更容易保持连续性。
这一变化如果成为现实，只会影响当前监管机构对反洗钱监管的方式。监管机构仍然负责维护该指南的所有其他方面。
为了准备这项建议，财政部对其他 G7 和 G20 国家的监管制度进行了全面的全球分析。英国财政部表示，这些国家已获得金融行动特别工作组（FATF）的高度评价，英国希望效仿该体系。
英国财政部认为，英国目前使用的反洗钱系统均不符合标准。因此，我们只能得出结论：需要一个新的系统。
该研究揭示了与英国非金融部门相关的反洗钱监管流程中持续存在的弱点。此外，收入部分强调当局缺乏有效的执行机制来解决这些缺陷。
桌面上的 4 个场景
财政部提出的模型之一需要对现有政策进行微调。新成立的专业机构反洗钱监管局（OPBAS）将能够更有效地对英国现有的专业机构监事会（PBS）进行监督，后者指的是目前的监管机构，可以获得合法权利。
另一种模式是选择一些（可能是两到六名）PBS 监管机构，并给予他们 AML/CTF 监督。可能有两个负责监管整个英国，或者有六个负责每个司法管辖区。
第三种模式提出由单一监管机构来监督所有律师事务所和会计师事务所。财政部解释说，这可能是一个“具有广泛行政权力的独立公共机构”。
最终模型引入了一个全新的监管机构来管理整个反洗钱。然而，这也是最有问题的选择，因为英国金融监管局和金融行为监管局等现有监管机构不会监督反洗钱，并将维持其现行法规。结果可能是混乱和模糊，谁对什么负责。
目前尚不清楚 UKGC 支持这四个选项中的哪一个。
UKGC 可能喜欢不必进行大量工作的想法，但它也必须放弃对潜在的反洗钱违规行为的权力。违反《反洗钱法》是处以巨额罚款的原因之一，因此这种选择可能不太受欢迎。
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