据《阿尔伯克基日报》报道，新墨西哥州一名前税务检查员周三因从州纳税人那里窃取约 120 万美元被判处八年监禁。
美国检察官助理杰里米·佩尼亚说，乔治·马丁内斯“过着受欺诈协助的生活几乎没有什么回报”。
46 岁的马丁内斯是新墨西哥州税务和收入部 (NMTRD) 的主任，他领导一个部门调查有问题的退款。周三，他承认了 90 多项电汇欺诈、洗钱和身份盗用指控，这些指控与他设计的几项可疑退款有关。
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隐藏交易
据检察官称，在 2009 年至 2018 年期间，马丁内斯创建并发放了大量欺诈性退税，并为他控制的至少六个不同银行账户提供资金。
通过更改纳税申报表和退款的社会安全号码，马丁内斯能够在一个纳税人的社会安全号码下处理多笔付款，同时将交易隐藏在 NMTRD 的计算机系统中。我是。
他使用了 11 个社会安全号码，包括他的母亲和孪生兄弟。根据法庭文件，七人死亡，另一人患有痴呆症。
ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"在审查之后，该机构于 2018 年联系了 FBI。不久之后，马丁内斯辞职了。他于 2021 年 3 月被捕。
新墨西哥州说：“由于新墨西哥州人民应得的服务是由我们的税收系统资助的，因此我们将积极保护您的税金免受欺诈，尤其是在腐败官员的贪婪驱使下。”亚历克斯·乌巴列兹，美国州检察官区。
加强防护措施
NMTRD 相信他们已经堵上了一个让马丁内斯多年来作弊的漏洞。
“由于更好的保护，他最终惹上了麻烦，”佩尼亚说。佩尼亚说。 “所以我们开始看到他的模式。我们现在知道他过去是如何获得退款的。我们知道要寻找什么。”
马丁内斯将被勒令向新墨西哥州返还超过 120 万美元，并被判处 69 万美元的罚款。
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