Avustralya'nın kara para aklama karşıtı gözlemcisinin, federal finansal optimizasyon kurallarına uymadığı için Crown Resorts'a para cezası verdiği bildirildi.
Business News Australia raporlarına göre, Avustralya Ticaret Raporlama ve Analiz Merkezi (AusTRAC) hareketi, Victoria, Yeni Güney Galler ve Batı Avustralya'da geçmişte kara para aklamayla mücadele protokollerine uyum nedeniyle resmi zorunlu soruşturmalar başlattı ve ondan sonra.
Kaynaklara göre, bu soruşturmalar daha sonra şirketin Crown Sydney tarafından geliştirilen yeni kumarhane lisansının reddedilmesine ve şirketin ana tesisi Crown Melbourne'a bir dizi yaptırım da dahil olmak üzere çeşitli cezaların uygulanmasına yol açtı. ..
Güçlü etki
AusTRAC CEO'su Nicole Rose, Crown Resorts Limited'in bu federal mahkeme eylemi için hem yüksek oranda kumar oynayan Crown Melbourne hem de Crown Perth tesislerinde kara para aklama ve terör finansmanı yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.
Ayrıca, bu eksikliklerin kumarhane şirketlerini ve daha geniş yerel finansal sistemi suç için daha erişilebilir hale getirebileceğine dikkat çekti.
Rose'un açıklamasına göre...
"AusTRAC'ın araştırması, zayıf yönetim ve risk yönetimine dayanıyordu ve Crown Resorts Limited, ürünlerinin ve hizmetlerinin kara para aklama ve terörün finansmanı için kötüye kullanılma riskinin nasıl belirleneceğini, azaltılacağını ve yönetileceğini ayrıntılı olarak açıkladı. Kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansman önlemleri programı sahiplenilmedi ve sürdürülmedi.
Ayrıca, çok yüksek riskli müşteriler de dahil olmak üzere, uygun sürekli müşteri durum tespiti yapmayı ihmal etti ve bu da yıllar içinde yaygın ve ciddi uyumsuzluklara yol açtı."
Söz konusu olan
AusTRAC'ın yasal eylemi, Crown Resorts Limited'in karşı karşıya olduğu kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini yeterince değerlendirmezken, aynı zamanda potansiyel olarak şüpheli faaliyetleri izlemek ve belirlemek için riske dayalı işlemler gerçekleştirmediği bildirildi. programı.Ayrıca, kumarhane işletmecisi, yüksek riskli müşterilerin güvenilirliğini kanıtlamak için uygun gelişmiş müşteri durum tespit programlarını uygulamamaktadır ve bu tür tehditlere kayıtsız görünen bir yönetim yapısına sahiptir.Bunu kendisinin yaptığını iddia edeceği iddia edilmektedir. .
ince bildirim
Rose, AusTRAC hamlesinin Avustralya genelindeki kumarhane şirketlerinin "işletmelerini ve topluluklarını ciddi organize suçlardan korumak" için "güçlü bir kara para aklamayı önleme programı" yürütmesini de gerektireceğini söyledi.
Bay Rose'un ifadesi şu şekilde aktarılıyor:
AusTRAC, kalıcı değişimi sağlamak ve Crown Resorts Limited'in kendisini ve Avustralya'nın finansal sistemini suç faaliyetlerinden koruma yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini sağlamak için bu güçlü adımı attı.
Crown Resorts Limited sistemlerini, süreçlerini ve kaynaklarını iyileştirmek için adımlar atıyor, ancak yapılacak daha çok iş var ve devam eden uyumluluk endişelerini dile getirmek için Crown Resorts Limited ile yakın bir şekilde çalışıyoruz.
コ メ ン ト