William Hill Group markaları WHG (International) Limited, Mr Green limited ve William Hill Organization Limited, sosyal sorumluluk ve kara para aklamayı önleme yasalarına uymama ve ihlaller nedeniyle toplam 1920 milyon sterlinlik para cezası ödeyecek.
WHG en fazla 1250 milyon sterlin para cezası ödeyecek ve Bay Green 370 milyon sterlin ödeyecek. William Hill Organizasyonu en düşük ceza olan 300 milyon sterlini ödeyecek.
ihlal listesi
William Hill şirketleri son dönemlerde birkaç ciddi ihlal yaşadı.Bunlar, kumar oynamak için harcanan para miktarının kontrol edilememesi ve müşteriler için büyük kayıp riskinin artmasıydı.Ayrıca şirket, potansiyel kumarbaz olan müşterileri tanımadı ve başlangıçta çeşitli kontroller yaptırdı.
Bir müşteri, zayıf müşteri kontrolü nedeniyle bir ayda 1 £ kaybetti.Bir müşteri 11.400 £ kaybettiğinde de dikkat edilir.Ayrıca, müşterinin davranışının nasıl değiştiğini, kumar oynama sorunuyla mı yoksa müşterinin bir şekilde zarar görebileceği başka bir durumla mı ilgili olduğunu belirlemek mümkün değildi.
Kredi limitleri talep edilirken 24 saatlik bir gecikme gereklidir, ancak WHG buna saygı göstermedi ve oyuncuları daha fazla kontrol etmeden kredilendirdi.
WHG, 331 müşterinin kumarhanede kumar oynamasına izin verdi ve bu müşteriler daha önce Bay Green'den kendilerini dışlamıştı.
Yeni müşteriler korunmadı.Harcama ve oyun süresi kontrol edilmediğinden, kapsamlı kumar ve büyük kayıplar kolayca meydana gelebilir. COVID-19 salgınından sonra, kumarbazlar büyük meblağlarda para kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldılar ve bir kumarhane bir müşterinin iki gün içinde iki kez kontrol etmeden 2 £ kaybetmesine izin verdi.
Kara para aklamanın önlenmesi (AML) ihlalleri söz konusu olduğunda, çok azı oldukça ciddidir.Şirket, müşterilerinin gerekli kontrolleri yapmadan büyük miktarlarda para yatırmasına izin verdi.Ayrıca, müşterilerin gerekli standartları karşıladıklarından emin olmak için inceleme ve gözetim olmaksızın bahis yapmalarına da olanak tanıdı.Bazı durumlarda şirket, müşterinin belgelerini veya SoF kanıtını almadı ve para yatırmalarına izin verdi.
Şirket politikaları, prosedürleri ve kontrolleri yakından takip edilmediğinden, bazı sonuçların önlenmesi için gerekli aksiyonlar alınmamıştır.Fazla harcamayı önleyecek herhangi bir kısıtlama yoktu, AML personeli uygun şekilde bilgilendirilmemiş veya eğitilmemişti ve iyi bir yönetim için gerekenlerden yoksundu.
ek ceza
Düzenleyicinin bu para cezasını ödemesi, paranın sosyal açıdan sorumlu amaçlar için kullanılacağını söylüyor.Para cezaları şirket için tek ceza değildir.Kumarhanenin iyileştirme planlarını sağlamak için çeşitli lisans koşulları oluşturulmuştur.
AML ve Güvenli Kumar Politikası ile ilgili tüm politikaları, prosedürleri ve kontrolleri yönetmek için üçüncü taraf denetimleri uygulanır.
コ メ ン ト