Малта Казино Малта як қисми ин пулро пас аз харҷ кардани як донишҷӯи чинӣ беш аз 1 20 доллар ва ҳадди аққал як турк дар як сол бидуни далели маблағ беш аз 1 миллион доллар сарф кардааст.Шӯъбаи иктишофи молиявӣ ва таҳлили кишвар (FIAU) казиноро барои риоя накардани қоидаҳои мубориза бо шустушӯи пул (AML) ва қоидаҳои санҷиши зарурӣ ҳисоб кардааст.
Малта як маркази асосии бозиҳои онлайнӣ аст, аммо ин танҳо устувории молиявии онро исбот намекунад.Гурӯҳи кории молиявӣ (FATF) Малтаро то моҳи июни соли гузашта ба рӯйхати хокистарӣ ворид карда буд ва нигарон буд, ки он барои солим нигоҳ доштани муомилоти молиявӣ кофӣ кор намекунад.
Чунин ба назар мерасад, ки ҷаримаҳои нави Казино Малта нишон медиҳанд, ки Малта ҳанӯз коре дорад. Тибқи иттилои Malta Today., оператори казино Eden Leisure Gaming бояд дар пасманзари иддаои нокомии AML, ришвахорӣ ва саркашӣ аз андоз аз ҷониби баъзе корбарон 23 3000 евро (24 6886 доллар) пардохт кунад.
Чизе?
FIAU пас аз тафтиши амиқи амалиёти казино номувофиқатӣ дар казино пайдо кард.Дар байни онҳо маълум шуд, ки баъзе муштариён дар як сол беш аз 1 200,000 евро (211,840 3 доллар) харҷ кардаанд ва беш аз сеяки онро аз даст додаанд.Ҳатто агар фармоишгар донишҷӯи бо Чин робита дошта бошад ҳам, казино ягон чораи эҳтиётӣ намеандешад.
Боз як қиморбоз дар тӯли се сол бидуни савол беш аз 3 миллион евро (200 миллион доллар) сарф кардааст.Пул аз бонки қонунӣ омад, аммо казино ҳеҷ гоҳ транзаксияро тасдиқ накард.Ин қиморбоз қариб нисфи онро аз даст додааст.
Шунингдек, ўзини турк бош директори деб номланган, мунтазам равишда ташриф буюрган.Вай аз беш аз ним даҳ суратҳисоби бонкӣ беш аз 100 миллион евро (105 миллион доллар) пули нақд гирифтааст.Казино Малта кӯшиш накард, ки заминаашро тафтиш кунад.
Баъзе аз ин парвандаҳо чанд сол пештаранд ва Eden Leisure аз он вақт инҷониб амалиётро ба тартиб даровардааст.Аммо ба гуфтаи FIAU, ин ҳанӯз кофӣ нест.
Як бозигар гуфт, ки ӯ дар 2015 дар казино сабти ном шудааст ва коргари мустақили сохтмонӣ буд.Вай солҳо боз тавонист қиморбозӣ кунад, ҳарчанд додраси додгоҳ суратҳисоби бонкии ӯро масдуд кардааст.Ин мард гӯё қочоқчии маводи мухаддир буд, ва Казино Малта инро медонист.Бо вуҷуди ин, амвол мувофиқи қоидаҳои FIAU бар зидди ӯ Ҳисоботи амалиёти шубҳанок (STR) пешниҳод накардааст.
Ҳамчунин "шахсонҳои аз ҷиҳати сиёсӣ фошшуда" низ буданд, ки Lexis Nexis онҳоро "ба осонӣ ба ришвахорӣ ва фасод ҷалб мекунанд" тавсиф мекунад.Казино шахси номаълумро ҳангоми ба қайд гирифтани молу мулки худ дар соли 2015 бо дасти кушода истиқбол гирифт.
Танҳо соли 2019 казино дарк кард, ки дар он вақт ӯ бо иттиҳоми ришваситонӣ ва саркашӣ аз андоз рӯбарӯ аст.Ҳатто пас аз кашфи худ, Казино Малта ҳеҷ гоҳ барои фаъолияти худ STR пешниҳод накардааст.
нокомии дохилӣ
Шояд он набошад, ки Казино Малта аз риояи қоидаҳо худдорӣ кардааст.Ин метавонад аз он сабаб бошад, ки роҳбарияти он намехост, ки захираҳои кофӣ барои мубориза бо протоколҳои масъули бозӣ ҷудо кунад.
Казино Малта гузоришгари худро оид ба шустушӯи пул (MRLO) дорад.Аммо дар назди шахеи масъул кори бисьёре буд.Ба таври бояду шояд назорат кардани тамоми тафтиши муштариён имконнопазир буд.
Ҳатто агар MRLO тавонист онро ҳал кунад, ин мушкили бузург намебуд. FIAU гуфт, ки казино натавонист курси амалро барои шахсони воқеӣ дар натиҷаи рафтори шубҳанок таъмин кунад.
Тақрибан 10% профилҳои бозигари казино, ки аз ҷониби танзимгарон баррасӣ шудаанд, мувофиқи талабот ягон намуди истиқомати доимиро дар бар намегиранд.Баъзеҳо ҳатто меҳмонхонаро ҳамчун хонаи худ номбар кардаанд.Илова бар ин, 6% суроғаеро номбар кардаанд, ки вуҷуд надорад.
Илова бар ин, 20% профилҳои аз ҷониби FIAU тасдиқшуда бе ягон санҷиши замина тасдиқ карда шуданд.Дар натиҷа, MRLO қарор кард, ки онҳо аз ҳад зиёд кор мекунанд ва ба кӯмак ниёз доранд.
Ҳоло ин воқеа рӯй медиҳад. FIAU хоҳад казино чораҳои ислоҳӣ андешидани ва пешрафт дар оянда назорат хоҳад кард.
Шарҳ