Pengawas kajahatan kauangan Australia, Pusat Laporan sareng Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), terus-terusan milarian cara pikeun nyegah panipuan sareng pencucian artos.Sapanjang taun katukang, kami geus dibayar leuwih perhatian ka industri kaulinan, tapi ayeuna urang yakin yén rentang masalah poténsial dina industri kaulinan pantes perhatian gede.
Dina hudang pelanggaran anti laundering (AML) dina casinos Australia taun ka tukang, AUSTRAC mimiti scrutinizing rupa operator, kaasup Bet365 na Sportsbet.Bari urang masih ngantosan laporan ahir, AUSTRAC tétéla henteu resep eusi laporan.
Hasilna, numutkeun koméntar dina konferensi Regulating The Game minggu ieu, AUSTRAC bakal nyetél departemén anyar pikeun merangan gagal AML dina séktor kaulinan.Ieu nuturkeun tekad AUSTRAC yén aya "pelanggaran patuh parah di seueur perusahaan" sareng mangrupikeun unit kadua pikeun badan pangawasan.
A fokus anyar dina AML dina kaulinan
Konperénsi Regulating The Game ayeuna dilaksanakeun di International Convention & Exhibition Center di Sydney, Australia.konferensi bakal dihadiran ku insiders industri kaulinan sarta régulator, kaasup Tabcorp Ngatur Diréktur sarta CEO Adam Rytenskild jeung Victoria judi jeung kasino CEO Komisi kontrol Annette Kimmitt.
AUSTRAC geus mutuskeun eta perlu ningkatkeun fokus na dina industri kaulinan sanggeus masalah AML uncovered di Bet365 na Sportsbet.Percanten yén résiko laundering duit dina industri kaulinan bisa jadi dina gugah, Unit XNUMX bakal delve deeper kana wewengkon ieu sarta néangan poténsi gagal.
Observatorium ngajadikeun assessment ieu sanggeus paningkatan dina laporan questionable dina industri kaulinan leuwih taun katukang. AUSTRAC's Bradley Brown nyatakeun yén lembaga éta ningali "lingkungan résiko" anu langkung ageung di angkasa, tapi nolak ngajelaskeun.
Aya ogé geus laporan dugaan "miliar dollar" keur laundered ngaliwatan mesin slot dina bar jeung klub di New South Wales (NSW) jeung nguap.Dina waktu nu sarua, papanggihan ieu inconsistent, hartina ampir unggal dollar spent éta usaha laundering duit.
Dina lingkungan judi anu tanggung jawab ayeuna, ngan ukur nyebatkeun poténsi pencucian artos cekap pikeun ngangkat perhatian.Hasilna, New South Wales nuju ka kaulinan cashless wajib, nu AUSTRAC nyebutkeun eta pinuh ngarojong.
mingpin pendekatan internasional
Organisasi sapertos Financial Action Task Force (FATF) aya pikeun nyegah pencucian artos. Pikeun ngalaksanakeun akuntabilitas dina sektor kauangan, FATF narik dukungan ti nagara-nagara di sakumna dunya sareng ngarumuskeun pedoman anu ngahijikeun.
AUSTRAC ogé gaduh perjanjian ngeunaan anti pencucian artos sareng Amérika Serikat sareng Kanada.Nu leuwih anyar, urang ditambahkeun Inggris kana daptar urang.
Bulan kamari, AUSTRAC nandatanganan memorandum of understanding sareng Otoritas Laku Keuangan Inggris sareng Panghasilan sareng Adat Istiadat. Numutkeun CEO AUSTRAC Nicole Rose, tujuan tina MOU anyar, kawas pasatujuan sejen, nyaeta "nyieun lingkungan finansial mumusuhan pikeun kajahatan diatur".
Perjangjian ieu ngagampangkeun pertukaran inpormasi diantara organisasi sareng nyababkeun nyiptakeun kawijakan standar.operator kaulinan bisa ningali parobahan salaku hasil tina inisiatif anyar ieu, tapi maranéhna teu kudu hijina.Memorandum of Understanding bakal ngabentuk protokol pikeun sadaya transaksi kauangan, kalebet anu dilakukeun antara perusahaan swasta sareng lembaga keuangan.
komentar