Malta kasino Malta leungit sababaraha duit sanggeus hiji murid Cina spent leuwih ti $ 1 sarta sahanteuna hiji Turk spent leuwih ti $ 20 juta dina sataun tanpa bukti dana.Unit AKAL jeung Analisis Financial nagara urang (FIAU) geus ditagih kasino pikeun gagal nuturkeun anti laundering duit (AML) jeung aturan karajinan alatan.
Malta mangrupakeun hub utama pikeun kaulinan online, tapi ieu nyalira teu ngabuktikeun soundness finansial na.Pasukan Tugas Aksi Keuangan (FATF) parantos nempatkeun Malta dina daptar abu dugi ka Juni kamari, hariwang yén éta henteu cekap pikeun ngajaga transaksi kauangan séhat.
denda anyar kasino Malta urang sigana nunjukkeun yén Malta masih boga pagawean pikeun ngalakukeun. kasino operator Eden luang kaulinan kedah mayar € 23 ($ 3000) Ditengah dugaan gagal AML, suap jeung ngajauhan pajeg ku sababaraha pamaké, nurutkeun Malta Dinten ieu.
Aya naon?
FIAU geus kapanggih inconsistencies dina kasino sanggeus panalungtikan jero kana operasi kasino urang.Di antarana, ieu kaungkap sababaraha konsumén méakkeun leuwih ti € 1 (US $ 200,000) dina sataun tur leungit leuwih ti sapertilu.Malah lamun nasabah éta murid kalawan hubungan Cina, kasino teu nyandak precautions nanaon.
nu maen judi sejen spent leuwih € 3 jutaan (AS $ 200 jutaan) dina tilu taun tanpa sual.duit datang ti bank sah, tapi kasino di pernah dikonfirmasi urus.nu maen judi ieu geus leungit ampir satengahna.
Ogé, CEO Turki anu nyatakeun diri resep kunjungan rutin.Anjeunna parantos mundur langkung ti € 100 juta (US $ 105 juta) artos tina langkung ti satengah belasan rekening bank.kasino Malta teu usaha pikeun pariksa kasang tukang na.
Sababaraha kasus ieu tanggal sababaraha taun ka pengker, sareng Eden Leisure tiasa ngagampangkeun operasi ti saprak éta.Tapi nurutkeun FIAU, éta masih teu cukup.
Hiji pamuter cenah didaptarkeun dina kasino di 2015 tur éta hiji pagawe konstruksi timer padamelan.Anjeunna geus bisa maen judi pikeun taun, sanajan hakim pangadilan geus beku akun bank na.lalaki ieu disangka trafficker ubar, sarta kasino Malta terang eta.Leungit, harta éta henteu ngajukeun Laporan Transaksi Curiga (STR) ngalawan anjeunna sakumaha anu diperyogikeun ku aturan FIAU.
Aya ogé "tokoh anu kakeunaan sacara politis" anu dijelaskeun ku Lexis Nexis salaku "gampang kalibet dina suap sareng korupsi."kasino ngabagéakeun jalma unidentified kalawan leungeun kabuka nalika aranjeunna didaptarkeun harta maranéhanana di 2015.
Teu dugi ka 2019 yén kasino sadar yén anjeunna nyanghareupan nyogok sareng biaya ngajauhan pajak dina waktos éta.Malah sanggeus kapanggihna, kasino Malta pernah Filed STR pikeun kagiatanana.
gagalna internal
Bisa jadi éta Kasino Malta geus maliciously dihindari nuturkeun aturan.Éta bisa jadi sabab manajemén na teu hayang allocate sumberdaya cukup pikeun nungkulan protokol judi jawab.
kasino Malta boga Duit Laundering Reporter sorangan (MRLO).Tapi jalma anu tanggung jawab ngagaduhan seueur padamelan.Teu mungkin pikeun leres ngawaskeun sadaya cék palanggan.
Malah lamun MRLO geus bisa nanganan eta, éta moal geus jadi masalah badag. FIAU ceuk kasino di gagal nyadiakeun tangtu Peta pikeun individu nyandak salaku hasil tina kabiasaan questionable.
kira-kira 10% tina propil pamuter kasino reviewed ku régulator teu kaasup nanaon nu tinggal permanén, sakumaha diperlukeun.Sababaraha malah didaptarkeun hotél salaku imah maranéhanana.Sajaba ti éta, 6% didaptarkeun alamat nu teu aya.
Salaku tambahan, 20% profil anu diverifikasi ku FIAU disatujuan tanpa cek latar.Hasilna, MRLO mutuskeun yén maranéhanana overworked sarta merlukeun pitulung.
Ayeuna éta rék lumangsung. FIAU bakal boga kasino nyokot ukuran dirémidi sarta bakal ngawas kamajuan dina mangsa nu bakal datang.
komentar