Брендови Виллиам Хилл Гроуп ВХГ (Интернатионал) Лимитед, Мр Греен лимитед и Виллиам Хилл Организатион Лимитед платиће казне у укупном износу од 1920 милиона фунти за кршење и непоштовање закона о друштвеној одговорности и спречавању прања новца.
ВХГ ће платити максималну казну од 1250 милиона фунти, а господин Грин 370 милиона фунти. Организација Виллиам Хилл платиће најнижу казну од 300 милиона фунти.
списак прекршаја
Компаније Виллиам Хилл-а имале су неколико озбиљних повреда у последњим периодима.То укључује немогућност контроле количине новца потрошеног на коцкање, повећавајући ризик од огромних губитака за клијенте.Такође, компанија није препознала купце који су били потенцијални проблематични коцкари и у почетку су јој вршене разне провере.
Купац је изгубио 1 фунти за месец дана због лоше контроле купаца.Такође се обраћа пажња на то када купац изгуби 11.400 фунти.Такође, није било могуће утврдити како се понашање корисника променило, да ли је у вези са проблематичним коцкањем или било којом другом ситуацијом у којој би клијент могао на неки начин бити оштећен.
24-часовно кашњење је потребно када се захтевају кредитне линије, али ВХГ то није поштовао и кредитирао је играче без даљих провера.
ВХГ је дозволио 331 клијенту да се коцка у казину, а ти клијенти су претходно били самоискључени из Мр Греена.
Нови купци нису били заштићени.Лако би могло доћи до великих коцкања и великих губитака, јер се трошење и време за игру нису проверавали. Након избијања ЦОВИД-19, коцкари су били у већем ризику да изгубе огромне суме новца, а казино је дозволио једном клијенту да изгуби 2 фунти за два дана без двоструке провере.
Када су у питању кршења против прања новца (АМЛ), мало њих је прилично озбиљно.Компанија је дозволила својим клијентима да положе огромне количине новца без потребних чекова.Такође је омогућио клијентима да се кладе на новац без контроле и надзора како би се осигурало да испуњавају тражене стандарде.У неким случајевима, компанија није узела документе купца или доказ о СоФ-у и пустила их да се кладе.
Политика, процедуре и контроле компаније нису биле помно праћене, што је резултирало недостатком неопходних акција за спречавање неких последица.Није било никаквих тешких заустављања да би се спречила прекомерна потрошња, особље за борбу против прања новца није било прописно информисано или обучено, и недостајало му је оно што је потребно за добро управљање.
додатна казна
Регулаторно решење о овој казни каже да ће новац бити употребљен у друштвено одговорне сврхе.Новчане казне нису једина казна за компанију.Да би се осигурали планови побољшања казина, уведено је неколико услова за лиценцирање.
Ревизије трећих страна се намећу да би управљале свим политикама, процедурама и контролама које се односе на АМЛ и Политику безбедног коцкања.
コ メ ン ト