Аустралијски центар за надзор финансијског криминала, Аустралијски центар за извештаје и анализу трансакција (АУСТРАЦ), стално тражи начине да спречи превару и прање новца.Током протекле године посветили смо више пажње индустрији игара на срећу, али сада сматрамо да спектар потенцијалних проблема у индустрији игара заслужује већу пажњу.
Након кршења против прања новца (АМЛ) у аустралијским коцкарницама прошле године, АУСТРАЦ је почео да испитује различите оператере, укључујући Бет365 и Спортсбет.Док још чекамо коначни извештај, АУСТРАЦ-у се очигледно не свиђа садржај извештаја.
Као резултат тога, према коментарима на конференцији Регулатинг Тхе Гаме ове недеље, АУСТРАЦ ће основати ново одељење за борбу против АМЛ неуспеха у сектору игара.Ово је уследило након одлуке АУСТРАЦ-а да постоје „тешка кршења усклађености у многим компанијама“ и представља другу јединицу за надзорно тело.
Нови фокус на АМЛ у играма
Конференција Регулатинг Тхе Гаме се тренутно одржава у Међународном конгресном и изложбеном центру у Сиднеју, Аустралија.Конференцији ће присуствовати инсајдери и регулатори индустрије игара, укључујући генералног директора и извршног директора компаније Табцорп Адама Ритенскилда и извршну директорку Комисије за коцкање и контролу казина у Викторији Аннетте Киммитт.
АУСТРАЦ је одлучио да треба да повећа свој фокус на индустрију игара након што су проблеми са АМЛ откривени на Бет365 и Спортсбет.Верујући да ризик од прања новца у индустрији игара може бити у порасту, Јединица XNUMX ће дубље проћи у ову област и тражити потенцијалне неуспехе.
Опсерваторија даје ову процену након пораста упитних извештаја у индустрији игара на срећу током прошле године. Бредли Браун из АУСТРАЦ-а рекао је да агенција види веће "ризично окружење" у свемиру, али је одбио да прецизира.
Постоје и извештаји о наводним „милијардама долара“ које се перу преко аутомата у баровима и клубовима у Новом Јужном Велсу (НСВ) и другде.У исто време, ови налази су недоследни, што значи да је практично сваки потрошен долар био покушај прања новца.
У данашњем окружењу одговорног коцкања, само помињање потенцијала за прање новца довољно је да изазове забринутост.Као резултат тога, Нови Јужни Велс се креће ка обавезним играма без готовине, за које АУСТРАЦ каже да их у потпуности подржава.
води међународни приступ
Организације као што је Радна група за финансијску акцију (ФАТФ) постоје да би спречиле прање новца. Да би испунио одговорност у финансијском сектору, ФАТФ црпи подршку земаља широм света и формулише јединствене смернице.
АУСТРАЦ такође има споразуме о спречавању прања новца са Сједињеним Државама и Канадом.Недавно смо додали УК на нашу листу.
Прошлог месеца, АУСТРАЦ је потписао меморандум о разумевању са Управом за финансијско понашање Велике Британије и Приходима и царином Његовог Величанства. Према речима генералног директора АУСТРАЦ-а Никол Роуз, циљ новог МОУ-а, као и других споразума, је да се „створи непријатељско финансијско окружење за организовани криминал“.
Овај споразум олакшава размену информација међу организацијама и води ка стварању стандардизованих политика.Оператери игара на срећу могу видети промене као резултат ове нове иницијативе, али не би требало да буду једини.Меморандум о разумевању представљаће протокол за све финансијске трансакције, укључујући и оне које се спроводе између приватних компанија и финансијских институција.
コ メ ン ト