Otec a syn výhercov 14-tisícovej lotérie uväznení za podvod

Pre otca a syna z Massachusetts, ktorí „vyhrali“ v lotérii viac ako 14 XNUMX-krát, sa séria šťastia skončila v pondelok.Vtedy boli uväznení za lotériové podvody, pranie špinavých peňazí a daňové úniky.

Yousef Jaafar (vľavo) a jeho otec Ali boli v pondelok poslaní do väzenia federálnym sudcom v Bostone a nariadil im splatiť všetky zisky z ich systému zliav. (Obrázok: Massachusettská lotéria)

Ali Ja'far z Watertownu (63) a Youssef Ja'far (29) prevádzkujú priemyselný systém ukladania lístkov do vyrovnávacej pamäte s názvom 'Discounter' alebo '10th Percent', ktorý za osem rokov zarobil 8 miliónov dolárov. Jaafars potom klamal vo svojich daňových priznaniach a podviedol IRS o približne 2100 miliónov dolárov.

10 percent

Prokurátori tvrdia, že obaja kúpili lacné losy za hotovosť od hazardných hráčov v Massachusetts a vytvorili si vzťah s majiteľom obchodu so zmiešaným tovarom, aby transakciu uľahčili.

Niektoré štáty odpočítavajú federálne dane a výživné na deti, ktoré dlhujú výhercovia lotérie z výhier nad určitú hranicu (600 USD v Massachusetts).

Niektorí z výhercov preto predávajú svoje lístky podzemným zmenárňam lístkov, ktoré sa zvyčajne predávajú s 10% zľavou, preto názov "zľava" alebo "10%".

Štátna lotériová komisia je v súčasnosti v procese odobratia alebo pozastavenia licencií viac ako 40 prevádzkovateľom lotérií, ktorí dostali provízie od rodiny Ja'farovcov za odporúčanie výhercov do diskontných podnikov.

Ali Jaafar, ktorý bol odsúdený v decembri 2022, bol v pondelok odsúdený na päť rokov vo federálnom väzení, zatiaľ čo jeho syn dostal niečo vyše štyroch rokov väzenia.Americký okresný sudca Nathaniel M. Gorton tiež nariadil dvojici zaplatiť 12 miliónov dolárov ako náhradu škody a prepadnutie zisku z ich podnikania.

sofistikované daňové podvody

Ja'farovci sa dostali do pozornosti úradov v roku 2019, keď si Massachusettská lotériová komisia (MGC) všimla, že Ali Ja'far bol najlepším víťazom individuálnej lotérie roka.Jeho synovia Youssef a Mohammed boli tretí a štvrtý.

Mohamed Jaafar sa v novembri 2022 priznal k sprisahaniu s cieľom podviesť IRS a čaká na rozsudok.

Vyšetrovatelia neskôr zistili, že Jaafarovci si vo svojich daňových priznaniach nárokovali výhry, pričom si ako kompenzáciu nárokovali ekvivalentné falošné straty z hazardných hier.

この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。

"Títo obžalovaní spolupracovali na nábore širokej siete konšpirátorov, aby šírili lotériový podvod po celom Massachusetts a opakovane klamali vládnym úradníkom, aby sa vyhli odhaleniu," dodal.