Prevádzkovateľ William Hill Group dostal pokutu 19.2 milióna libier

William Hill Group značky WHG (International) Limited, Mr Green Limited a William Hill Organization Limited zaplatia pokuty v celkovej výške 1920 milióna libier za porušenie a nedodržiavanie zákonov o sociálnej zodpovednosti a proti praniu špinavých peňazí.

WHG zaplatí maximálnu pokutu 1250 milióna libier a pán Green zaplatí 370 milióna libier. William Hill Organization zaplatí najnižšiu pokutu 300 milióny libier.

zoznam porušení

Spoločnosti William Hill mali v posledných obdobiach málo vážnych porušení.Medzi ne patrila neschopnosť kontrolovať množstvo peňazí vynaložených na hazardné hry, čím sa zvýšilo riziko obrovských strát pre zákazníkov.Spoločnosť tiež nerozpoznala zákazníkov, ktorí boli potenciálnymi problémovými hráčmi, a na začiatku si nechala vykonať rôzne kontroly.

Zákazník stratil 1 11.400 libier za jeden mesiac v dôsledku zlej kontroly zákazníkov.Pozornosť sa venuje aj tomu, keď zákazník stratí 45.800 XNUMX £.Taktiež nebolo možné identifikovať, ako sa zmenilo správanie zákazníka, či to súviselo s problémovým hraním alebo inou situáciou, v ktorej by mohol byť zákazník nejakým spôsobom poškodený.

Pri požiadaní o kreditné linky sa vyžaduje 24-hodinové oneskorenie, ale WHG to nerešpektovalo a pripísalo hráčom kredit bez ďalších kontrol.

WHG umožnila 331 zákazníkom hrať v kasíne a títo zákazníci boli predtým sami vylúčení z pána Greena.

Noví zákazníci neboli chránení.Ľahko mohlo dôjsť k rozsiahlym hazardným hrám a obrovským stratám, pretože sa nekontrolovalo trávenie a hranie. Po vypuknutí COVID-19 boli hráči vystavení väčšiemu riziku straty obrovských súm peňazí, pričom kasíno nechalo jedného zákazníka prehrať 2 10,600 £ za dva dni bez dvojitej kontroly.

Pokiaľ ide o porušovanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí (AML), len málo z nich je dosť vážnych.Spoločnosť umožnila svojim zákazníkom vkladať obrovské sumy peňazí bez potrebných kontrol.Zákazníkom to tiež umožnilo vsádzať peniaze bez kontroly a dohľadu, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú požadované štandardy.V niektorých prípadoch spoločnosť nevzala zákazníkovi doklady alebo dôkaz o SoF a nechala ich vsadiť peniaze.

Zásady, postupy a kontroly spoločnosti neboli dôkladne monitorované, čo viedlo k nedostatku potrebných opatrení na zabránenie niektorým následkom.Neexistovali žiadne prísne opatrenia na zabránenie nadmerným výdavkom, zamestnanci v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí neboli riadne informovaní ani vyškolení a chýbalo im to, čo je potrebné na dobré riadenie.

dodatočný trest

Zúčtovanie tejto pokuty zo strany regulátora hovorí, že peniaze budú použité na spoločensky zodpovedné účely.Pokuty nie sú jediným trestom pre firmu.Na zabezpečenie plánov na zlepšenie kasína je zavedených niekoľko licenčných podmienok.

Audity tretích strán sú povinné spravovať všetky zásady, postupy a kontroly súvisiace s AML a zásadami bezpečného hazardu.