Daňový inšpektor v Novom Mexiku ukradol 120 milióna dolárov a hral hazard.

Bývalý daňový inšpektor v Novom Mexiku bol v stredu odsúdený na osem rokov väzenia za krádež odhadom 120 milióna dolárov od štátnych daňových poplatníkov, uvádza The Albuquerque Journal.

George Martinez má „malú odmenu za život s pomocou podvodu“, povedal asistent amerického prokurátora Jeremy Peña.

Martinez (46) bol riaditeľom ministerstva daní a príjmov (NMTRD) v Novom Mexiku, kde viedol jednotku vyšetrujúcu sporné refundácie.V stredu sa priznal k viac ako 90 obvineniam z podvodu s drôtom, prania špinavých peňazí a krádeže identity v súvislosti s niekoľkými spornými refundáciami, ktoré vymyslel.

skryté transakcie

Podľa prokurátorov Martinez v rokoch 2009 až 2018 vytvoril a vydal množstvo podvodných vrátení daní a financoval najmenej šesť rôznych bankových účtov, ktoré ovládal.

Zmenou čísla sociálneho poistenia v daňových priznaniach a vrátení peňazí bol Martinez schopný spracovať viacero platieb pod číslom sociálneho poistenia jedného daňovníka a zároveň skrývať transakcie v počítačových systémoch NMTRD.

Použil 11 čísel sociálneho zabezpečenia vrátane svojej matky a brata dvojča.Podľa súdnych dokumentov bolo sedem mŕtvych a ďalší mal demenciu.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Po tomto preskúmaní agentúra v roku 2018 kontaktovala FBI.Martinez krátko nato rezignoval.Bol zatknutý v marci 2021.

„Pretože služby, ktoré si ľudia v Novom Mexiku zaslúžia, sú financované naším systémom výberu daní, budeme aktívne chrániť vaše daňové doláre pred podvodmi, najmä ak sú poháňané chamtivosťou skorumpovaných úradníkov,“ hovorí New Mexico. Alex Uballez, americký prokurátor pre štát okres.

Posilnenie ochranných opatrení

NMTRD verí, že zapchali dieru, ktorá umožnila Martinezovi podvádzať v priebehu rokov.

"Skončil v problémoch kvôli lepšej ochrane," hovorí Peña.hovorí Peña. "Takže pre neho začíname vidieť vzor. Teraz vieme, ako sa mu vracali peniaze. A vieme, čo máme hľadať."

Martinezovi bude nariadené vrátiť viac ako 120 milióna dolárov do Nového Mexika a bude odsúdený na 69 XNUMX dolárov.