Talianska finančná polícia vyšetruje finančnú situáciu legendárneho futbalistu Francesca Tottiho.Dôvodom sú viaceré hlásenia o podozrivých transakciách (STR) podaných talianskou bankou, ktoré upozornili na možné porušenia pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí.
Vyšetrovatelia sledujú viacero podozrivých bankových prevodov do kamenných kasín v Londýne, Monte Carle a Las Vegas, informuje taliansky denník La Verità.
Totti, ktorý hral iba za Rím a taliansky národný tím, je považovaný za jedného z najlepších futbalistov svojej generácie.Vo svojej rodnej krajine je superstar s prezývkami Er Bimbo de Oro (Zlatý chlapec) a L'Ottavo Re di Roma (ôsmy rímsky kráľ).
V súčasnosti prechádza rozvodom so svojou 17-ročnou manželkou Ilari Blassi (talianska modelka, šou, televízna moderátorka).
Tajomná dohoda
„Bezúročná pôžička“ vo výške 8 XNUMX eur bola zaslaná aj starším obyvateľom pobrežného mesta Anzio v talianskom regióne Lazio.
Podľa denníka La Verità boli peniaze prevedené v ten istý deň na účet, ktorý spoločne vlastnila dcéra starej ženy, dlhoročnej priateľky Tottiho, a jej manžel.
Potom bola prevedená na účet, ktorý výlučne vlastní jej manžel, ktorý je zamestnancom talianskeho ministerstva vnútra.
Okrem toho na spoločný účet páru pravidelne prichádzajú bezhotovostné prevody „od spoločností pôsobiacich v oblasti online hazardných hier,“ uviedli vyšetrovatelia pre La Vertià.
Remitencie a bankové šeky v celkovej hodnote 445,000 XNUMX eur boli vyplatené na účty v rámci „neprehľadných aktivít s obchodnými partnermi pôsobiacimi v sektore online hazardných hier“.
Vyšetrovatelia uviedli, že dvojica sa počas výsluchu správala "vyhýbavo a nespolupracujúco", ale to samo osebe nepredstavuje dôkaz o trestnom konaní.
vášeň pre hazardné hry
Medzitým finančná polícia vyšetruje aj Tottiho platbu 130 milióna eur spoločnosti Societe Financière und Densement (Sfe), ktorá má väzby na Casino Monte-Carlo.Stalo sa tak formou piatich kontrol od augusta 2018 do roku 8.
Medzi ďalšie patrí platba United London Services Ltd, dcérskej spoločnosti londýnskeho kasína Les Ambassadeurs, a platba nemenovanému prevádzkovateľovi hier v Las Vegas.
Hovorca Tottiho pre La Verità povedal, že tieto platby boli uskutočnené na financovanie "vášne pre hazardné hry" bývalej futbalovej hviezdy.
Vyšetrovatelia však tvrdia, že majú "silné podozrenie... o skutočnom mieste určenia zlata posielaného do medzinárodných kasín."
Poukazujú na to, že Société financière et d'encaissement sa zaoberá aj bankovníctvom, čo znamená, že nie je jasné, či sú zaslané peniaze určené len na hazardné hry alebo na niečo iné.
コ メ ン ト