جوسينو مالٽا کي مني لانڊرنگ ۽ مالي ڏوهن لاءِ سخت ڏنڊن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو

مالٽا ڪيسينو مالٽا ان رقم مان ڪجهه وڃائي ڇڏيو جڏهن هڪ چيني شاگرد 1 ڊالر کان وڌيڪ خرچ ڪيو ۽ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ترڪ هڪ سال ۾ 20 ملين ڊالر کان وڌيڪ خرچ ڪيو فنڊ جي ثبوت کان سواءِ.ملڪ جي فنانشل انٽيليجنس اينڊ اينالائسز يونٽ (FIAU) جوسينو کي اينٽي مني لانڊرنگ (AML) جي پيروي ڪرڻ ۾ ناڪامي ۽ ڊيو ڊيليجنسي قاعدن جي لاءِ بل ڪيو آهي.

مالٽا آن لائن گيمنگ لاءِ هڪ وڏو مرڪز آهي، پر اهو اڪيلو ان جي مالي استحڪام کي ثابت نٿو ڪري.فنانشل ايڪشن ٽاسڪ فورس (FATF) گذريل جون تائين مالٽا کي گري لسٽ ۾ رکيو هو، ان ڳالهه تي خدشو آهي ته اهو مالياتي ٽرانزيڪشن کي صحتمند رکڻ لاءِ ڪافي ڪم نه ڪري رهيو آهي.

جوسينو مالٽا جا نوان ڏنڊ ظاهر ڪن ٿا ته مالٽا اڃا تائين ڪم ڪرڻو آهي. جوسينو آپريٽر ايڊن ليزر گيمنگ کي € 23 ($3000) ادا ڪرڻ گهرجن AML جي ناڪامي، رشوت ۽ ٽيڪس چوري جي الزامن جي وچ ۾، ڪجهه صارفين طرفان، مالٽا ٽوڙي جي مطابق.

ڪجھ به؟

FIAU جوسينو جي آپريشنز جي باري ۾ وڏي تحقيق کان پوءِ جوسينو ۾ تضاد مليا آهن.انهن مان، اهو ظاهر ڪيو ويو ته ڪجهه گراهڪ هڪ سال ۾ € 1 (US $ 200,000) کان وڌيڪ خرچ ڪيو ۽ ان جي ٽئين کان وڌيڪ وڃائي ڇڏيو.جيتوڻيڪ گراهڪ چين سان لاڳاپن سان هڪ شاگرد هو، جوسينو ڪو به احتياط نه ورتو.

هڪ ٻيو جواري بغير سوال جي ٽن سالن ۾ 3 ملين يورو (200 ملين ڊالر) کان وڌيڪ خرچ ڪيو.پئسا هڪ جائز بينڪ مان آيا، پر جوسينو ڪڏهن به ٽرانزيڪشن جي تصديق نه ڪئي.هن جوا جي لڳ ڀڳ اڌ وڃائي ڇڏيو آهي.

پڻ، خود اعلان ڪيل ترڪي سي اي او باقاعده دورو ڪيو.هن اڌ درجن کان وڌيڪ بئنڪ اڪائونٽس مان 100 ملين يورو (US$ 105 ملين) نقد رقم ڪڍي ڇڏيا آهن.جوسينو مالٽا پنهنجي پس منظر جي تصديق ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي.

انهن مان ڪجهه ڪيسن جي تاريخ ڪيترن ئي سالن کان آهي، ۽ ايڊن ليزر شايد ان وقت کان آپريشن کي منظم ڪيو آهي.پر FIAU جي مطابق، اهو اڃا تائين ڪافي ناهي.

هڪ رانديگر چيو ته هن 2015 ۾ جوسينو تي رجسٽرڊ ڪيو ۽ هڪ خود ملازم تعميراتي ورڪر هو.هو سالن کان جوا کيڏڻ جي قابل آهي، جيتوڻيڪ عدالت جي جج سندس بئنڪ اڪائونٽ منجمد ڪري ڇڏيو آهي.هي ماڻهو مبينا طور تي منشيات جي اسمگلر هو، ۽ جوسينو مالٽا ان کي ڄاڻي ٿو.اڃا تائين، ملڪيت هن جي خلاف هڪ مشڪوڪ ٽرانزيڪشن رپورٽ (STR) فائل نه ڪيو جيئن FIAU ضابطن جي ضرورت آهي.

اتي پڻ "سياسي طور تي ظاهر ڪيل انگ اکر" هئا جن کي ليڪسس نيڪسس بيان ڪري ٿو "رشوت ۽ ڪرپشن ۾ آساني سان ملوث."جوسينو اڻڄاتل شخص کي کليل هٿن سان ڀليڪار ڪيو جڏهن انهن 2015 ۾ پنهنجي ملڪيت رجسٽر ڪئي.

اهو 2019 تائين نه هو ته جوسينو محسوس ڪيو ته هو هن وقت رشوت ۽ ٽيڪس چوري جي الزامن کي منهن ڏئي رهيو هو.جيتوڻيڪ هن جي دريافت کان پوء، جوسينو مالٽا ڪڏهن به پنهنجي سرگرمين لاء ايس ٽي آر داخل نه ڪيو.

اندروني ناڪامي

اهو نه ٿي سگهي ته Casino مالٽا بدانتظامي سان قاعدن تي عمل ڪرڻ کان پاسو ڪيو آهي.اهو ٿي سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته ان جي انتظاميا ذميوار جوا پروٽوڪول سان معاملو ڪرڻ لاء ڪافي وسيلا مختص ڪرڻ نه چاهيندا هئا.

جوسينو مالٽا جو پنهنجو مني لانڊرنگ رپورٽر (MRLO) آهي.پر انچارج کي تمام گهڻو ڪم ڪرڻو هو.اهو ناممڪن هو ته صحيح طور تي سڀني گراهڪن جي چڪاس جي نگراني ڪرڻ.

جيتوڻيڪ MRLO ان کي سنڀالڻ جي قابل هجي ها ته اهو ايڏو وڏو مسئلو نه هجي ها. FIAU چيو ته جوسينو ماڻهن کي قابل عمل رويي جي نتيجي ۾ وٺڻ لاءِ عمل جو رستو مهيا ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيو.

اٽڪل 10٪ جوسينو پليئر پروفائلز جو جائزو ورتو ويو ريگيوٽرز طرفان، ڪنهن به قسم جي مستقل رهائش شامل نه هئي، جيئن گهربل هجي.ڪجهه به هوٽل کي پنهنجي گهر جي طور تي درج ڪيو.ان کان سواء، 6٪ هڪ پتو درج ڪيو جيڪو موجود ناهي.

ان کان علاوه، FIAU پاران تصديق ٿيل پروفائلز جو 20٪ بغير ڪنهن پس منظر جي چڪاس جي منظوري ڏني وئي.نتيجي طور، MRLO فيصلو ڪيو ته اهي وڌيڪ ڪم ڪيا ويا آهن ۽ مدد جي ضرورت آهي.

هاڻي اهو ٿيڻ وارو آهي. FIAU وٽ جوسينو کي اصلاحي قدم کڻڻا پوندا ۽ مستقبل ۾ پيش رفت جي نگراني ڪندا.