نيو ميڪسيڪو ۾ هڪ اڳوڻي ٽيڪس انسپيڪٽر کي اربع تي اٺ سال قيد جي سزا ٻڌائي وئي ته رياست جي ٽيڪس ادا ڪندڙن کان اندازي مطابق $ 120 ملين چوري ڪئي وئي، Albuquerque جرنل جي مطابق.
يو ايس اٽارني اسسٽنٽ جيريمي پينا چيو ته جارج مارٽنيز کي ”فراڊ جي مدد سان زندگي گذارڻ جو ٿورو انعام آهي“.
مارٽنز، 46، نيو ميڪسيڪو ڊپارٽمينٽ آف ٽيڪس اينڊ روينيو (NMTRD) جو ڊائريڪٽر هو، جتي هن هڪ يونٽ جي اڳواڻي ڪئي جيڪا قابل اعتراض واپسي جي تحقيقات ڪئي.هن اربع تي وائر فراڊ، مني لانڊرنگ ۽ سڃاڻپ جي چوري جي 90 کان وڌيڪ الزامن تي ڏوهه قبول ڪيو، ڪيترن ئي قابل اعتراض رقم جي واپسي سان لاڳاپيل آهي، جيڪي هن ٺاهيا.
لڪيل ٽرانزيڪشن
پراسيڪيوٽرز جي مطابق، 2009 ۽ 2018 جي وچ ۾، مارٽنيز ڪيترائي فراڊ ٽيڪس ريفنڊز ٺاهي ۽ جاري ڪيا ۽ گهٽ ۾ گهٽ ڇهه مختلف بئنڪ اڪائونٽس کي فنڊ ڏنا جن کي هن ڪنٽرول ڪيو.
ٽيڪس موٽڻ ۽ رقم جي واپسي تي سوشل سيڪيورٽي نمبر تبديل ڪرڻ سان، مارٽنز هڪ ٽيڪس ادا ڪندڙ جي سماجي سيڪيورٽي نمبر تحت ڪيترن ئي ادائيگين تي عمل ڪرڻ جي قابل ٿي ويو جڏهن ته NMTRD جي ڪمپيوٽر سسٽم اندر ٽرانزيڪشن کي لڪايو ويو.
هن 11 سوشل سيڪيورٽي نمبر استعمال ڪيا، جن ۾ سندس ماءُ ۽ جڙيل ڀاءُ شامل آهن.عدالتي دستاويزن موجب، 7 مئل هئا ۽ هڪ کي ڊيمنشيا هو.
ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"انهي جائزي جي پٺيان، ايجنسي 2018 ۾ ايف بي آئي سان رابطو ڪيو.مارٽنز ٿوري دير کان پوء استعيفي ڏني.هن کي مارچ 2021 ۾ گرفتار ڪيو ويو.
"ڇاڪاڻ ته نيو ميڪسيڪو جا ماڻهو جيڪي خدمتون حاصل ڪرڻ جا حقدار آهن انهن کي اسان جي ٽيڪس گڏ ڪرڻ واري نظام طرفان فنڊ حاصل آهي، اسان فعال طور تي توهان جي ٽيڪس ڊالرن کي دوکي کان بچائينداسين، خاص طور تي جڏهن بدعنوان آفيسرن جي لالچ جي ڪري،" نيو ميڪسيڪو چوي ٿو. Alex Uballez، رياست لاء آمريڪي وڪيل. ضلعو.
حفاظتي قدمن کي مضبوط ڪرڻ
NMTRD يقين رکي ٿو ته انهن هڪ سوراخ کي پلگ ان ڪيو آهي جيڪو مارٽنز کي ڪيترن سالن کان ٺڳي ڪرڻ جي اجازت ڏني آهي.
"هو بهتر تحفظ جي ڪري مصيبت ۾ ختم ٿي ويو،" پينا چوي ٿو.Peña چوي ٿو. "تنهنڪري اسان هن لاءِ هڪ نمونو ڏسڻ شروع ڪري رهيا آهيون. اسان هاڻي ڄاڻون ٿا ته هو واپسي ڪيئن حاصل ڪندو هو. ۽ اسان ڄاڻون ٿا ته ڇا ڳولڻ گهرجي."
مارٽنز کي حڪم ڏنو ويندو ته 120 ملين ڊالر کان وڌيڪ واپس نيو ميڪسيڪو ڏانهن ۽ 69 ڊالر جي سزا ڏني وڃي.
تبصرو