Crown Resorts грозит новый штраф в размере 3,000 миллионов австралийских долларов (1,986 миллиона долларов США) за незаконное обналичивание чеков клиентов.
Комиссия по регулированию азартных игр и казино штата Виктория (VGCCC), регулирующий орган, занимающийся играми и пришедший на смену Комиссии по регулированию азартных игр и алкоголя штата Виктория, придерживалась политики обналичивания чеков, согласно которой Crown Melbourne нарушала несколько правил.
Самое главное, казино позволяло клиентам выписывать чеки себе, а не заведению.И казино будет обналичивать чек до подтверждения действительности чека.Как правило, австралийские казино не принимают чеки для азартных игр.
Регулирующие органы установили, что такая практика имела место в течение примерно семи лет и привела к незаконному переводу 7 млрд австралийских долларов (15 млн долларов США) наличными.
Однако это число может быть больше. По данным VGCCC, Crown Melbourne не вела достаточных записей о транзакциях.Из-за этого регуляторы считают, что преступные группировки могли регулярно отмывать деньги через казино.
Однажды названная «слишком большой, чтобы потерпеть неудачу», Crown уже столкнулась с проблемами в таких штатах, как Виктория и Новый Южный Уэльс (NSW).Проведенное государством расследование показало, что компания лгала о своей этике и лгала о своей этике в течение многих лет.
Штрафы являются результатом данных, собранных штатом Виктория в ходе расследования.За последний год регулирующие органы оштрафовали Crown Melbourne на 1 миллионов австралийских долларов (2 миллиона долларов США) за нарушение политики по борьбе с отмыванием денег и ответственной азартной игры.
コ メ ン ト