Poliția chineză a atacat o rețea ilegală de jocuri de noroc și a confiscat 1 de milioane de dolari în criptomonede

Autoritățile chineze au demontat o altă rețea gigantică de jocuri de noroc care operează la nivel internațional în urma unei investigații care ar fi durat doi ani.În același timp, au confiscat criptomonede în valoare de 2 de milioane de dolari.Dar se pare că această poveste este mai mult.

Institutul media chinez Toutiao a raportat că poliția a trebuit să folosească un ordin judecătoresc pentru a sechestra cripto-ul.În ciuda volumului mare, anchetatorii cred că au doar zgâriat suprafața jocurilor de noroc ilegale.

După cum subliniază autoritățile, investigațiile au dezvăluit că ar putea exista multe alte sucursale care participă la rețeaua ilegală de jocuri de noroc.Scara este atât de mare încât s-ar putea mișca până la 4,000 de miliarde de RMB (560 de miliarde de dolari), a spus el.

Jocurile de noroc ilegale descoperite de raportul cetățeanului

Poliția a lansat o investigație în iulie 2021, după ce a fost informată de Xiong Xong, un cetățean chinez care locuiește în provincia Hubei. Xiong s-a prezentat și a recunoscut că joacă online.Cu toate acestea, abia după ce a văzut alți oameni făcând tranzacții mari de criptomonede a decis să cheme poliția.

Înarmați cu aceste informații, anchetatorii au început să cerceteze activitatea.Ancheta a reprezentat o provocare pentru agenții de aplicare a legii din cauza complexității asociate cu acest caz particular și a tehnicilor folosite de grup pentru a încerca să-și acopere urmele.

În cursul unei investigații care dezvăluie în mod repetat strat după strat de secrete, agențiile chineze de aplicare a legii au descoperit o vastă rețea globală.În cea mai mare parte, au folosit criptomonede ca acoperire pentru a ține tranzacțiile financiare departe de bănci.

Până când poliția s-a pus pe treabă, erau suficiente dovezi pentru a susține cazul.Când au lansat acțiuni comune în diferite provincii, au desființat 14 grupuri și au arestat peste 130 de persoane.

Din 1949, Republica Populară Chineză a interzis jocurile de noroc, ceea ce a dus la o rafală de arestări și o creștere a jocurilor de noroc conduse de Triade în țările vecine. În urma interdicției din 2019, autoritățile chineze au declarat ilegal tranzacționarea cu criptomonede în septembrie 2021.

Cu toate acestea, este încă popular în țară, deoarece este greu de controlat.În același timp, China a dezvoltat de câțiva ani o monedă digitală a băncii centrale.

Macao este în prezent singurul teritoriu controlat de chinezi în care jocurile de noroc sunt legale.Macao a încercat și el odată să intre în oferta de monedă digitală, dar a fost forțat să se retragă după intervenția Chinei.

Bakara-chan

O mulțime de jocuri de noroc ilegale sunt adesea descoperite prin bifare.

Incinta dezvoltatorilor de criptomonede

Toutiao a raportat că autoritățile nu au confiscat în mod direct criptomoneda.În cuvintele presei, autoritățile au cerut „emițătorilor de monedă digitală” să coopereze.

În octombrie anul trecut, poliția chineză a luat măsuri împotriva unei bande criminale care operează jocuri de noroc online.La acea vreme, se credea că a spălat până la 10 miliarde de dolari prin criptomonede, făcând-o una dintre cele mai mari organizații expuse vreodată.

Cu puțin mai mult de un an înainte, el a demontat o altă organizație.Organizația era mai mică, dar folosea criptomonede pentru a facilita jocurile de noroc online.Autoritățile au confiscat peste 1 milioane de dolari în criptomonede în cadrul anchetei.