Operatorul de cazinouri Crown Resorts a fost amendat pentru că a încasat cecuri ilegale în Victoria, Australia.

Crown Resorts se confruntă cu o nouă amendă de 3,000 milioane USD (1,986 milioane USD) pentru încasarea ilegală a cecurilor clienților.

Victorian Gambling and Casino Regulatory Commission (VGCCC), organismul de reglementare axat pe jocuri, care a urmat Victorian Gambling and Alcohol Regulatory Commission, avea o politică de încasare a cecurilor conform căreia Crown Melbourne a încălcat mai multe reguli. Am descoperit că

Cel mai important, cazinoul permitea clienților să-și scrie cecuri pentru ei înșiși, nu pentru stabiliment.Și cazinoul ar încasa cecul înainte de a confirma valabilitatea cecului.În general, cazinourile australiene nu acceptă cecuri pentru jocuri de noroc.

Autoritățile de reglementare au stabilit că astfel de practici au avut loc timp de aproximativ șapte ani și au dus la transferul ilegal de 7 miliarde USD (15 milioane USD) în numerar.

Cu toate acestea, acest număr ar putea fi mai mare. Potrivit VGCCC, Crown Melbourne nu a păstrat suficiente înregistrări ale tranzacțiilor.Din acest motiv, autoritățile de reglementare cred că bandele criminale au putut spăla bani prin cazinouri în mod regulat.

Cândva numită „prea mare pentru a eșua”, Crown a avut deja probleme în state precum Victoria și New South Wales (NSW).Investigațiile conduse de stat au stabilit că compania a mințit cu privire la etica și a mințit cu privire la etica de ani de zile.

Amenzile sunt rezultatul datelor compilate de statul Victoria în timpul anchetei sale.În ultimul an, autoritățile de reglementare au amendat Crown Melbourne cu 1 milioane USD (2 milioane USD) pentru încălcarea politicilor de combatere a spălării banilor și a jocurilor de noroc responsabile.