Un dezvoltator imobiliar fraudulos care a extorcat milioane de dolari de la investitori din Spania riscă o pedeapsă lungă cu închisoarea.Potrivit mass-media Ultima Hora, procuratura solicită o pedeapsă lungă cu închisoarea pentru Carlos García Roldán, care a folosit banii pe care i-a primit pentru a finanța excursii și vacanțe la jocuri de noroc.
Roldán a fost șeful Lujocasa, o companie imobiliară falsă care a devenit una dintre cele mai mari escrocherii imobiliare din Mallorca. Prin compania sa, Roldán a gestionat 32 de dezvoltări vizionare și a convins 146 de oameni să cumpere case.Problema este că aceste proprietăți nu au existat niciodată.
Potrivit autorităților spaniole, escrocheria a strâns aproximativ 330 milioane de euro (350 milioane de dolari), dacă nu mai mult.Autoritățile au confirmat că peste 200 milioane de euro (212 milioane de dolari) au intrat direct în buzunarul lui Roldán.
Procurorii susțin că Roldan, cunoscut de alții ca Charlie, a fost creierul și responsabilul pentru schemă.Roldan a creat o schemă complexă care evocă imaginea de forță și solvabilitate în timp ce îi implică pe alții.
grebla în bani
În 2015, Roldán a lansat o serie de dezvoltări bântuite în Palma de Mallorca, Llucmayor și Maratisi.Din cele 32 de dezvoltări imobiliare promovate și vândute de grup, doar șapte aveau loturi de construcție.Singurul activ al companiei a fost un tractor în valoare de aproximativ 7 EUR (6,000 USD).
Grupul a reușit să atragă peste 300 milioane de euro de la oameni care credeau că cumpără case neplanificate.Potrivit parchetului, banii au fost în principal deturnați către averea lui Roldán.Taxele includ, de asemenea, efectuarea a până la 227 de călătorii la cazinouri nespecificate, cheltuirea a cel puțin 70 EUR (743,540 USD) și apoi primirea unei părți înapoi.
El a folosit o altă parte din fonduri pentru a plăti co-conspiratorilor săi o sumă necunoscută de salariu.O parte din bani au fost folosiți în Columbia pentru a finanța zborul lui Roldán către Columbia pentru a evita urmărirea penală.
Garda Civilă Spaniolă l-a găsit și arestat în februarie 2019.În decembrie același an, a fost escortat în Spania, unde a fost eliberat pe cauțiune în așteptarea procesului.
Despre urmărirea penală
Roldán este acuzat de fraudă, furt mare, contrafacere, spălare de bani și conspirație criminală.Procurorii spun că va petrece următorii 16 ani și jumătate în închisoare.
Alții asociati cu această infracțiune pot primi și pedepse cu închisoarea.Michele Pilate, șeful companiei imobiliare care l-a ajutat pe Rujocasa, este condamnat la zece ani de închisoare.Constructorul de fantome José Anotni Mir Pérez este condamnat la opt ani de închisoare.Cei trei procurori susțin că sunt lideri ai lui Roldan vor fi fiecare condamnat la șapte ani de închisoare.Iubita și sora lui Roldan riscă până la trei ani de închisoare pentru că au acceptat bani murdari de la un escroc.
Se așteaptă un verdict în următoarele luni.
コメント