د انګلستان حکومت پلانونه اعلان کړي چې وړاندیز کوي د پیسو مینځلو ضد (AML) مسؤلیتونه په یوه واحد ملي اداره کې یوځای کړي.دا پلان څلور امکانات وړاندې کوي، چې وروستۍ پریکړه کولی شي د انګلستان د قمار کولو کمیسیون (UKGC) باندې اغیزه وکړي.
د انګلستان د حکومت د خزانې وزارت د جون په ۳۰ مه یو نوی پلان اعلان کړ چې هدف یې د هیواد د AML بیاکتنه او د تروریزم تمویل (CTF) نظارت سره مبارزه ده.وړاندیز شوي بدلونونه په تنظیم کولو تمرکز کوي چې څنګه شرکتونه باید اړتیاو سره معامله وکړي، د دې پرځای چې اړتیاوې پخپله بدل کړي.بله بیاکتنه د هغې د امکاناتو ارزولو لپاره ټاکل شوې ده.
خزانه په میز کې څلور امکانات لري.د مالیې وزارت به اوس د سپټمبر تر پای پورې تبصرې ومني.
د AML نظارت بیا لیکل
د رسمي اسنادو له مخې، یو واحد ارګان ممکن په پای کې په انګلستان کې د AML نظارت کنټرول کړي.که څه هم سازمان عامه دی، دا به مستقیم کانګرس ته ځواب ووايي.
راپور یادونه کوي چې دا واحد نظارت اداره د خصوصي سکتور ادارو په پرتله ګټې لري.دا نه یوازې د مرکزي کولو له لارې نظارت تنظیموي ، بلکه دا د دوام ساتلو لپاره هم اسانه کوي کله چې د AML مقررات بدل شي.
دا بدلون، که عملي شي، یوازې به دا اغیزه وکړي چې څنګه اوسني تنظیم کونکي د AML نظارت ته مراجعه کوي.تنظیم کونکي د لارښود نورو ټولو اړخونو ساتلو مسؤلیت لري.
د دې سپارښتنې لپاره چمتو کولو لپاره، د مالیې وزارت یو جامع نړیوال تحلیل ترسره کړ چې د نورو G7 او G20 هیوادونو تنظیمي رژیمونه معاینه کوي.د خزانې وزارت وویل، دغو هیوادونو د مالي عمل کاري ځواک (FATF) څخه لوړې نمرې ترلاسه کړې، او انګلستان غواړي چې دا سیسټم منعکس کړي.
د انګلستان د خزانې په نظر کې نیولو سره، د AML هیڅ یو سیسټم چې اوس مهال په انګلستان کې کارول کیږي معیارونه نه پوره کوي.له همدې امله، موږ یوازې دا نتیجه کولی شو چې یو نوی سیسټم ته اړتیا ده.
څیړنه د انګلستان غیر مالي سکتور پورې اړوند د AML نظارت پروسې کې دوامداره ضعفونه په ګوته کوي.برسېره پردې، د عاید برخه د چارواکو لخوا د دې نیمګړتیاوو د حل لپاره د اغیزمن تطبیق میکانیزم نشتوالی په ګوته کوي.
په میز کې 4 سناریوګانې
د خزانې ډیپارټمنټ لخوا وړاندې شوي ماډلونو څخه یو به موجوده پالیسیو ته کوچني ټیکونو ته اړتیا ولري.نوی رامینځته شوی پروفیشنل باډي د پیسو مینځلو ضد نظارت اداره (OPBAS) به وکولی شي د انګلستان د موجوده پروفیشنل باډي سوپروائزري بورډ (PBS) څخه ډیر مؤثره نظارت وکړي ، کوم چې اوسني تنظیم کونکي ته راجع کیږي او قانوني حقونه ترلاسه کولی شي.
بل ماډل به د PBS تنظیم کونکو څخه یو څو (شاید دوه یا شپږ) غوره کړي او دوی ته د AML/CTF نظارت ورکړي.کیدای شي په ټوله انګلستان کې دوه نظارت وي، یا شپږ د هرې صالحیت پوښښ وي.
دریم ماډل د یو واحد تنظیم کونکي وړاندیز کوي چې د ټولو قانون او محاسبې شرکتونو نظارت کوي.د خزانې وزارت څرګنده کړه چې دا به احتمال ولري چې "د پراخو اجرایوي واکونو سره یوه خپلواکه عامه اداره" وي.
وروستی ماډل په بشپړ ډول د AML اداره کولو لپاره په بشپړ ډول نوي نظارت کونکي اداره معرفي کوي.په هرصورت، دا ترټولو ستونزمن انتخاب هم دی ځکه چې موجوده تنظیم کونکي لکه UKGC او د مالي چلند اداره به د AML څارنه ونه کړي او خپل اوسني مقررات وساتي.پایله کیدی شي ګډوډي او تیاره کرښې وي چې څوک واقعیا د څه لپاره مسؤل دي.
دا څرګنده نده چې د څلورو انتخابونو څخه کوم یو UKGC ملاتړ کوي.
UKGC ممکن دا نظر خوښ کړي چې ډیر کار ته اړتیا نلري، مګر دا باید د احتمالي AML سرغړونو په اړه واکونه هم معاف کړي.د AML سرغړونې د لوی جریمې د لګولو یو دلیل دی، نو دا اختیار ممکن خورا مشهور نه وي.
تبصره