ऑस्ट्रेलियाच्या मनी लाँडरिंग विरोधी वॉचडॉगने फेडरल आर्थिक ऑप्टिमायझेशन नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल क्राउन रिसॉर्ट्सविरूद्ध नागरी दंड दाखल केला आहे.
ऑस्ट्रेलियन ट्रेड रिपोर्टिंग अँड अॅनालिसिस सेंटर (AusTRAC) ने व्हिक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स आणि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियामध्ये मनी लाँडरिंग विरोधी प्रोटोकॉलचे पूर्वीचे पालन केल्याबद्दल अधिकृत अनिवार्य तपासणी सुरू केली आहे, असे बिझनेस न्यूज ऑस्ट्रेलियाच्या अहवालात म्हटले आहे.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या तपासांमुळे नंतर कंपनीच्या नवीन क्राउन सिडनी-विकसित कॅसिनो परवान्यास नकार देण्यात आला आणि कंपनीच्या मुख्य सुविधा क्राउन मेलबर्नवर अनेक प्रकारच्या निर्बंधांसह अनेक दंडांची अंमलबजावणी करण्यात आली...
मजबूत प्रभाव
AusTRAC चे CEO निकोल रोज म्हणाले की, क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेडने या फेडरल कोर्टाच्या कारवाईसाठी अत्यंत जुगार खेळणाऱ्या क्राउन मेलबर्न आणि क्राउन पर्थ या दोन्ही सुविधांमध्ये मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादविरोधी जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या नाहीत. असे वृत्त आहे की त्यांनी उघड केले आहे केले आहे.
त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की या कमतरतांमुळे कॅसिनो कंपन्या आणि व्यापक देशांतर्गत आर्थिक प्रणाली गुन्ह्यांसाठी अधिक सुलभ होऊ शकते.
रोजच्या घोषणेनुसार...
"AusTRAC चे संशोधन खराब प्रशासन आणि जोखीम व्यवस्थापनावर आधारित होते आणि क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेडने त्याची उत्पादने आणि सेवांचा मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा यासाठी गैरवापर होत असलेल्या जोखीम ओळखणे, कमी करणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन कसे करावे याबद्दल तपशीलवार माहिती दिली. हे पुष्टी होते की मनी लाँडरिंग प्रतिबंध आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा उपाय कार्यक्रमाची मालकी आणि देखभाल नव्हती.
अत्यंत उच्च-जोखीम असलेल्या ग्राहकांसह, योग्य चालू असलेल्या ग्राहकांच्या योग्य परिश्रमाकडे दुर्लक्ष केले गेले, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे व्यापक आणि गंभीर गैर-अनुपालन झाले."
समस्येवर
AusTRAC कडून कायदेशीर कारवाई क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेडला तोंड देत असलेल्या मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्याच्या जोखमींचे पुरेसे मूल्यांकन करत नाही, त्याच वेळी संभाव्य संशयास्पद क्रियाकलापांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि ओळखण्यासाठी जोखीम-आधारित व्यवहार. तो पाळत ठेवण्यास अयशस्वी झाल्याचा दावा करत आहे. कार्यक्रमयाव्यतिरिक्त, कॅसिनो ऑपरेटर उच्च-जोखीम असलेल्या ग्राहकांची विश्वासार्हता सिद्ध करण्यासाठी योग्य वर्धित ग्राहक योग्य परिश्रम कार्यक्रम राबवत नाही आणि अशा धमक्यांबाबत उदासीन असलेली व्यवस्थापन रचना आहे. असा आरोप आहे की तो असे करत असल्याचा दावा करणार होता. .
सूक्ष्म सूचना
रोझ म्हणाले की AusTRAC च्या या निर्णयामुळे संपूर्ण ऑस्ट्रेलियातील कॅसिनो कंपन्यांना "त्यांच्या व्यवसायांचे आणि समुदायांचे गंभीर संघटित गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी एक "मजबूत मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कार्यक्रम" चालवणे आवश्यक आहे. तो असा दावा करतो की ही एक "महत्त्वाची चेतावणी" असेल जी त्याला आवश्यक आहे.
मिस्टर रोझ यांचे विधान खालीलप्रमाणे नोंदवले आहे:
AusTRAC ने चिरस्थायी बदल सुनिश्चित करण्यासाठी आणि क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेड स्वतःचे आणि ऑस्ट्रेलियाच्या आर्थिक व्यवस्थेचे गुन्हेगारी कृत्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी आपली जबाबदारी पूर्णपणे पूर्ण करते याची खात्री करण्यासाठी हे शक्तिशाली पाऊल उचलले आहे.
क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेड तिची प्रणाली, प्रक्रिया आणि संसाधने सुधारण्यासाठी पावले उचलत आहे, परंतु अजून काम करायचे आहे आणि आम्ही चालू असलेल्या अनुपालनाच्या समस्या मांडण्यासाठी क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेडशी जवळून काम करतो. मी त्यास सामोरे जाईन.
コ メ ン ト