Их Британийн засгийн газар мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хариуцлагыг үндэсний нэг байгууллага болгон нэгтгэхээр төлөвлөж байгаагаа зарлалаа.Төлөвлөгөө нь дөрвөн боломжийг танилцуулж байгаа бөгөөд эцсийн шийдвэр нь Их Британийн мөрийтэй тоглоомын комисст (UKGC) нөлөөлж болзошгүй юм.
Их Британийн Засгийн газрын Сангийн яам 6-р сарын 30-нд тус улсын AML-ийг шинэчлэх, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (CTF) хяналтын шинэ төлөвлөгөөг зарлав.Санал болгож буй өөрчлөлтүүд нь шаардлагыг өөрсдөө өөрчлөхөөс илүүтэй компаниуд шаардлагад хэрхэн хандах ёстойг зохицуулахад чиглэгдэж байна.Боломжийг нь үнэлэхийн тулд өөр нэг шалгалт хийхээр төлөвлөж байна.
Төрийн сангийн ширээн дээр дөрвөн боломж бий.Одоо есдүгээр сарыг дуустал Сангийн яам санал хүсэлтийг хүлээн авна.
AML мониторингийг дахин бичих
Албан ёсны баримт бичгүүдийн дагуу Их Британи дахь AML-ийн хяналтыг эцсийн эцэст нэг байгууллага хянаж болно.Хэдийгээр байгууллага нь олон нийтийнх ч Конгресст шууд хариулах болно.
Энэхүү нэгдсэн хяналтын байгууллага нь хувийн хэвшлийн агентлагуудаас давуу талтай гэж тайланд тэмдэглэжээ.Энэ нь хяналтыг төвлөрүүлснээр хяналтыг хялбаршуулаад зогсохгүй, AML дүрэм өөрчлөгдөх үед тасралтгүй байдлыг хангахад хялбар болгодог.
Энэхүү өөрчлөлт нь хэрэгжсэн тохиолдолд зөвхөн одоогийн зохицуулагчид AML хяналтад хэрхэн хандах хандлагад нөлөөлнө.Зохицуулагчид удирдамжийн бусад бүх зүйлийг хадгалах үүрэгтэй хэвээр байна.
Энэхүү зөвлөмжид бэлтгэхийн тулд Сангийн яам G7 болон G20-ийн бусад орнуудын зохицуулалтын дэглэмийг судалж, дэлхийн хэмжээнд иж бүрэн дүн шинжилгээ хийсэн.Эдгээр улсууд Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсгээс (FATF) өндөр үнэлгээ авсан бөгөөд Их Британи энэ тогтолцоог тусгах хүсэлтэй байна гэж Сангийн яам мэдэгдэв.
Их Британийн Сангийн яамны үзэж байгаагаар Их Британид одоогоор ашиглагдаж буй AML системүүдийн аль нь ч стандартад нийцэхгүй байна.Тиймээс бид шинэ тогтолцоо хэрэгтэй гэж дүгнэхээс өөр аргагүй.
Энэхүү судалгаа нь Их Британийн санхүүгийн бус салбартай холбоотой AML-ийн хяналтын үйл явцын сул талуудыг харуулж байна.Түүнчлэн эдгээр дутагдлыг арилгахад эрх баригчид үр дүнтэй хэрэгжүүлэх механизм дутмаг байгааг орлогын хэсэгт онцолж байна.
Ширээн дээрх 4 хувилбар
Сангийн яамны танилцуулсан загваруудын нэг нь одоо байгаа бодлогод бага зэрэг өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болно.Шинээр байгуулагдсан Мөнгө угаахтай тэмцэх мэргэжлийн байгууллага (OPBAS) нь одоогийн зохицуулагчийг хэлдэг Их Британид одоо байгаа Мэргэжлийн Байгууллагын Хяналтын Зөвлөлийг (PBS) илүү үр дүнтэй хянах боломжтой болно.Та хууль ёсны эрх авах боломжтой.
Өөр нэг загвар нь PBS-ийн зохицуулагчдаас цөөхөн (магадгүй хоёр, зургаан) сонгон авч, тэдэнд AML/CTF хяналтын эрх мэдлийг олгох явдал юм.Их Британийг бүхэлд нь хянадаг хоёр, эсвэл харьяалал бүрийг хамарсан зургаа байж болно.
Гурав дахь загвар нь бүх хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн фирмүүдийг хянадаг нэг зохицуулагчийг санал болгодог.Энэ нь "өргөн гүйцэтгэх эрх мэдэл бүхий бие даасан төрийн байгууллага" байх магадлалтай гэж Сангийн яам тайлбарлав.
Эцсийн загвар нь AML-ийг бүхэлд нь удирдах цоо шинэ хяналтын байгууллагыг танилцуулж байна.Гэсэн хэдий ч, UKGC болон Санхүүгийн удирдлагын газар зэрэг одоо байгаа зохицуулагчид AML-д хяналт тавихгүй бөгөөд одоогийн зохицуулалтаа хэвээр хадгалах тул энэ нь хамгийн асуудалтай хувилбар юм.Үүний үр дүнд хэн нь юуг хариуцах вэ гэсэн төөрөгдөл, бүдэг бадаг зураас байж болно.
UKGC дөрвөн сонголтын алийг нь дэмжиж байгаа нь тодорхойгүй байна.
UKGC нь их ажил хийх шаардлагагүй гэсэн санаад дуртай байж болох ч AML-ийн болзошгүй зөрчлөөс татгалзах ёстой.AML-ийн зөрчил нь асар их торгууль ногдуулах шалтгаануудын нэг тул энэ сонголт тийм ч түгээмэл биш байж магадгүй юм.
コ メ ン ト