Испанийн үл хөдлөх хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулагчийн мөнгөөр ​​мөрийтэй тоглосноос болж шоронд орж магадгүй байна

Испанид хөрөнгө оруулагчдаас олон сая доллар залилан мэхэлсэн үл хөдлөх хөрөнгийн компанийг удаан хугацаагаар хорих ялаар шийтгэнэ.Ultima Hora хэвлэлд мэдээлснээр, прокурорын газраас авсан мөнгөө мөрийтэй тоглоом тоглох аялал, амралтаа санхүүжүүлэхэд зарцуулсан Карлос Гарсиа Ролданыг урт хугацаагаар хорих ялаар шийтгэхийг хүсч байна.

Ролдан бол Майоркагийн хамгийн том үл хөдлөх хөрөнгийн луйврын нэг болсон хуурамч үл хөдлөх хөрөнгийн Лужокаса компанийн тэргүүн байсан. Ролдан өөрийн компаниараа дамжуулан 32 алсын хараатай бүтээн байгуулалтыг удирдаж, 146 хүнийг орон сууц худалдан авахыг ятгасан.Асуудал нь эдгээр шинж чанарууд хэзээ ч байгаагүй юм.

Испанийн эрх баригчдын мэдээлснээр, залилан мэхлэх замаар 330 сая евро буюу 350 сая ам.доллар буюу түүнээс их мөнгө цуглуулсан байна.Эрх баригчид 200 сая гаруй евро буюу 212 сая ам.доллар Ролданы халаасанд шууд орсон болохыг баталжээ.

Прокурорууд Чарли гэгддэг Ролданыг уг схемийн зохион байгуулагч, хариуцлагатай хүн байсан гэж үзэж байна.Ролдан бусдыг татан оролцуулахын зэрэгцээ хүч чадал, төлбөрийн чадварын дүр төрхийг бий болгох цогц схемийг бүтээжээ.

мөнгө тармуур

2015 онд Ролдан Пальма де Майорка, Лукмайор, Маратиси зэрэг хотуудад хэд хэдэн сүнслэг бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн.Тус группээс зарж борлуулсан 32 үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээн байгуулалтаас долоо нь л барилгын талбайтай байжээ.Компанийн цорын ганц хөрөнгө нь ойролцоогоор 7 еврогийн (6,000 ам. доллар) үнэтэй трактор байв.

Тус бүлэглэл төлөвлөгдөөгүй байшин худалдаж авсан гэж итгэсэн хүмүүсээс 300 сая гаруй евро цуглуулж чаджээ.Прокурорын газрын мэдээлснээр уг мөнгийг голчлон Ролданы эд хөрөнгө рүү шилжүүлсэн байна.Мөн төлбөрт тодорхойгүй казино руу 227 хүртэл удаа аялж, дор хаяж 70 евро (743,540 ам.доллар) зарцуулж, дараа нь заримыг нь буцааж авах зэрэг багтсан.

Мөнгөний өөр нэг хэсгийг тэрээр хуйвалдагчиддаа үл мэдэгдэх хэмжээний цалин өгөхөд зарцуулжээ.Мөнгөний нэг хэсгийг Колумбид Ролданыг Колумб руу нисэхийг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан бөгөөд энэ нь яллахаас зайлсхийх явдал юм.

Испанийн иргэний хамгаалалтынхан түүнийг 2019 оны хоёрдугаар сард олж баривчилсан.Мөн оны арванхоёрдугаар сард түүнийг Испанид хүргэж, шүүх хурал болтол батлан ​​даалтад гаргажээ.

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны тухай

Ролданыг залилан мэхэлсэн, их хэмжээний хулгай хийсэн, хуурамчаар үйлдсэн, мөнгө угаасан, эрүүгийн хуйвалдааны хэрэгт буруутгаж байгаа юм.Прокурорууд түүнийг ирэх 16 жил хагасыг шоронд өнгөрүүлнэ гэж мэдэгджээ.

Энэ гэмт хэрэгт холбогдсон бусад хүмүүс мөн хорих ял авч болно.Ружокасад тусалсан үл хөдлөх хөрөнгийн компанийн тэргүүн Мишель Пилат арван жилийн хорих ял авчээ.Сүнс бүтээгч Хосе Анотни Мир Перез найман жилийн хорих ял авчээ.Гурван прокурор Ролдан хамтлагийн ахлагч гэж мэдэгдэж байгаа бөгөөд тус бүр долоон жилийн хорих ял оноох юм.Ролданы найз охин, эгч нь луйварчдаас бохир мөнгө авсан хэргээр гурван жил хүртэл хорих ял авч магадгүй юм.

Ойрын хэдэн сард шүүхийн шийдвэр гарах төлөвтэй байна.