Австралийн санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага болох Австралийн гүйлгээний тайлан, шинжилгээний төв (AUSTRAC) нь залилан мэхлэх, мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг байнга эрэлхийлдэг.Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бид тоглоомын салбарт илүү их анхаарал хандуулсан боловч одоо тоглоомын салбарт гарч болзошгүй асуудлууд илүү их анхаарал хандуулах ёстой гэж бид үзэж байна.
Өнгөрсөн жил Австралийн казинод мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) зөрчлийн дараа AUSTRAC Bet365, Sportsbet зэрэг янз бүрийн операторуудыг шалгаж эхэлсэн.Бид эцсийн тайланг хүлээж байх хооронд AUSTRAC тайлангийн агуулгад дургүй байгаа бололтой.
Үүний үр дүнд, энэ долоо хоногт "Тоглоомыг зохицуулах" бага хурал дээр хийсэн сэтгэгдлүүдийн дагуу AUSTRAC нь тоглоомын салбар дахь AML алдаатай тэмцэх шинэ хэлтэс байгуулах болно.Энэ нь AUSTRAC-аас "олон компаниудад дагаж мөрдөх журмын ноцтой зөрчил байна" гэсэн дүгнэлтийг дагасан бөгөөд хяналтын байгууллагын хоёр дахь нэгж юм.
Тоглоомын AML-д шинэ анхаарал хандуулах
Regulating The Game бага хурал яг одоо Австралийн Сидней хотын International Convention & Exhibition Center-д болж байна.Уг хуралд Tabcorp-ийн гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх захирал Адам Райтенскилд, Викторийн мөрийтэй тоглоом, казиногийн хяналтын комиссын гүйцэтгэх захирал Аннетт Киммитт зэрэг тоглоомын салбарын мэргэжилтнүүд болон зохицуулагчид оролцоно.
AUSTRAC нь Bet365 болон Sportsbet дээр AML-ийн асуудлууд илэрсэний дараа тоглоомын салбарт анхаарлаа хандуулах шаардлагатай гэж шийдсэн.Тоглоомын салбарт мөнгө угаах эрсдэл нэмэгдэж магадгүй гэж үзэн XNUMX-р хэсэг энэ талбарт илүү гүнзгий нэвтэрч, болзошгүй бүтэлгүйтлийг хайж олох болно.
Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд тоглоомын салбарт эргэлзээтэй мэдээллүүд нэмэгдсэний дараа Observatory энэ үнэлгээг хийжээ. AUSTRAC-ийн Брэдли Браун агентлаг сансарт илүү их "эрсдэлтэй орчин" байгааг харж байна гэж хэлсэн ч дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөс татгалзав.
Түүнчлэн Шинэ Өмнөд Уэльс (NSW) болон бусад газар дахь баар цэнгээний газруудад автомат тоглоомын машинаар дамжуулан "тэрбум доллар" угаасан гэх мэдээлэл байна.Үүний зэрэгцээ эдгээр дүгнэлтүүд хоорондоо зөрчилдсөн бөгөөд зарцуулсан доллар бүр нь мөнгө угаах хүчин чармайлт байсан гэсэн үг юм.
Өнөөгийн хариуцлагатай мөрийтэй тоглоомын орчинд мөнгө угаах боломжийн талаар дурдахад л хангалттай.Үүний үр дүнд, Шинэ Өмнөд Уэльс заавал бэлэн мөнгөгүй тоглоом тоглох руу шилжиж байгаа бөгөөд AUSTRAC үүнийг бүрэн дэмждэг гэж мэдэгджээ.
олон улсын хандлагыг удирдана
Мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэг (FATF) зэрэг байгууллагууд байдаг. Санхүүгийн салбарын хариуцлагыг хэрэгжүүлэхийн тулд ФАТФ дэлхийн улс орнуудын дэмжлэгийг авч, нэгдсэн удирдамж боловсруулдаг.
Мөн AUSTRAC нь АНУ, Канадтай мөнгө угаахтай тэмцэх гэрээ байгуулсан.Саяхан бид Их Британийг жагсаалтдаа нэмсэн.
Өнгөрсөн сард AUSTRAC нь Их Британийн Санхүүгийн зохицуулах газар болон Эрхэмсэг ноёны орлого, гаалийн газартай харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурав. AUSTRAC-ийн гүйцэтгэх захирал Николь Рөүзийн хэлснээр, шинэ санамж бичгийн зорилго нь бусад хэлэлцээрүүдийн нэгэн адил "зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх санхүүгийн орчныг бий болгох" юм.
Энэхүү гэрээ нь байгууллагуудын хооронд мэдээлэл солилцох боломжийг олгож, стандартчилсан бодлогыг бий болгоход хүргэдэг.Тоглоомын операторууд энэхүү шинэ санаачлагын үр дүнд өөрчлөлтүүдийг харж болох ч тэдгээр нь цорын ганц байх ёсгүй.Харилцан ойлголцлын санамж бичиг нь хувийн компаниуд болон санхүүгийн байгууллагуудын хооронд хийгдсэн бүх санхүүгийн гүйлгээний протоколыг бүрдүүлнэ.
コ メ ン ト