ഫെഡറൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡീക്വസി റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കുന്നതിൽ കാസിനോ ഓപ്പറേറ്റർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ വാച്ച്‌ഡോഗ് ക്രൗൺ റിസോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡിനെതിരെ സിവിൽ ശിക്ഷാനടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ മുൻകാല പാലനത്തെക്കുറിച്ച് ഔപചാരിക നിർബന്ധിത അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ വിക്ടോറിയ, ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ്, വെസ്റ്റേൺ ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ട്രേഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആൻഡ് അനാലിസിസ് സെന്റർ (ഓസ്‌ട്രാക്) നീക്കിയതായി ബിസിനസ് ന്യൂസ് ഓസ്‌ട്രേലിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
കമ്പനിയുടെ പുതിയ ക്രൗൺ സിഡ്‌നി വികസനത്തിന് കാസിനോ ലൈസൻസ് നിഷേധിക്കലും കമ്പനിയുടെ മുൻനിര സ്വത്തായ ക്രൗൺ മെൽബണിനെതിരായ ഉപരോധ പരമ്പരയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പിഴകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലേക്ക് ആ അന്വേഷണങ്ങൾ നയിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ശക്തമായ സ്വാധീനം
ചൂതാട്ടം കൂടുതലുള്ള ക്രൗൺ മെൽബണിലെയും ക്രൗൺ പെർത്തിലെയും വസ്‌തുക്കളുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ധനസഹായം എന്നിവ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ക്രൗൺ റിസോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഓസ്‌ട്രാക്ക് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ നിക്കോൾ റോസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അത് അവകാശപ്പെട്ടുവെന്ന് വ്യക്തം
കൂടാതെ, ഇത്തരം പോരായ്മകൾ കാസിനോ കമ്പനികളെയും വിശാലമായ ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെയും ക്രിമിനൽ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയിരിക്കാം, അവർ പറഞ്ഞു.
റോസിന്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം...
ക്രൗൺ റിസോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യതകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നു, ലഘൂകരിക്കുന്നു, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന AusTRAC പഠനം അപര്യാപ്തമായ ഭരണവും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റും കണ്ടെത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ധനസഹായ പദ്ധതിയും.
ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെടെ, ഉചിതമായ തുടർച്ചയായ ഉപഭോക്തൃ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിലും ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു, ഇത് വർഷങ്ങളോളം വ്യാപകവും ഗുരുതരവുമായ അനുസരണക്കേടിലേക്ക് നയിച്ചു.
തർക്കമുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ
ക്രൗൺ റിസോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന അപകടങ്ങൾ, അതേ സമയം സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമുള്ള അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇടപാടുകൾ എന്നിവ വേണ്ടത്ര വിലയിരുത്തുന്നതിൽ AusTRAC-ൽ നിന്നുള്ള നിയമനടപടി പരാജയപ്പെട്ടു.ഒരു നിരീക്ഷണ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.കൂടാതെ, ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസ്യത തെളിയിക്കാൻ കാസിനോ ഓപ്പറേറ്റർ മതിയായ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ കസ്റ്റമർ ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അത്തരം ഭീഷണികളോട് നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഘടനയുണ്ട്.
സൂക്ഷ്മമായ അറിയിപ്പുകൾ
ഓസ്‌ട്രേലിയയിലുടനീളമുള്ള കാസിനോ കമ്പനികളെ "ഗുരുതരമായ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബിസിനസുകളെയും കമ്മ്യൂണിറ്റികളെയും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്" ശക്തമായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ പരിപാടി നടത്താൻ ഓസ്‌ട്രാക് നീക്കം നിർബന്ധിതമാക്കുമെന്ന് റോഡ്‌സ് പറഞ്ഞു. ചെയ്യണം.
റോസിന്റെ പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെ:
ശാശ്വതമായ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും ക്രൗൺ റിസോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളെയും ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഓസ്‌ട്രാക്ക് ഈ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
ക്രൗൺ റിസോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളും പ്രക്രിയകളും വിഭവങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, നിലവിലുള്ള പാലിക്കൽ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ക്രൗൺ റിസോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. ഞങ്ങൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും.
അഭിപ്രായം