14K-ലധികം തവണ ലോട്ടറി "വിജയിച്ച" മസാച്യുസെറ്റ്‌സിലെ അച്ഛനും മകനും, അവരുടെ ഭാഗ്യപരമ്പര തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിച്ചു.ലോട്ടറി തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നികുതിവെട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അവർ ജയിലിലായത് അപ്പോഴാണ്.
യൂസഫ് ജാഫറിനെയും (ഇടത്) പിതാവ് അലിയെയും തിങ്കളാഴ്ച ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു ഫെഡറൽ ജഡ്ജി ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു, അവരുടെ കിഴിവ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ലാഭവും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. (ചിത്രം: മസാച്യുസെറ്റ്‌സ് ലോട്ടറി)
വാട്ടർടൗണിലെ അലി ജാഫർ (63), യൂസഫ് ജാഫർ (29) എന്നിവർ 'ഡിസ്‌കൗണ്ടർ' അല്ലെങ്കിൽ '10-ാം ശതമാനം' എന്ന പേരിൽ ഒരു വ്യാവസായിക തലത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റ് കാഷിംഗ് സ്കീം നടത്തുന്നു, ഇത് എട്ട് വർഷത്തിനിടെ 8 ദശലക്ഷം ഡോളർ നേടി. ജാഫർ തന്റെ നികുതി റിട്ടേണുകളിൽ കള്ളം പറയുകയും ഐആർഎസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2100 മില്യൺ ഡോളർ കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
10 ശതമാനം
ഇരുവരും മസാച്ചുസെറ്റ്‌സിലെ ചൂതാട്ടക്കാരിൽ നിന്ന് വിലകുറഞ്ഞ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ പണത്തിന് വാങ്ങിയെന്നും ഇടപാട് സുഗമമാക്കുന്നതിന് കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോർ ഉടമകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതായും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ പറയുന്നു.
ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിയിൽ (മസാച്ചുസെറ്റ്‌സിൽ $600) നേടിയ വിജയങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി വിജയികൾ നൽകേണ്ട ഫെഡറൽ നികുതികളും കുട്ടികളുടെ പിന്തുണയും കുറയ്ക്കുന്നു.
അതുപോലെ, വിജയികളിൽ ചിലർ അവരുടെ ടിക്കറ്റുകൾ ഭൂഗർഭ ടിക്കറ്റ് പണം മാറ്റുന്നവർക്ക് വിൽക്കുന്നു, അവ സാധാരണയായി 10% കിഴിവിൽ വിൽക്കുന്നു, അതിനാൽ "ഡിസ്കൗണ്ട്" അല്ലെങ്കിൽ "10%" എന്ന പേര്.
വിജയികളെ ഡിസ്കൗണ്ട് ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തതിന് ജാഫർ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയ 40 ലധികം ലോട്ടറി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള നടപടിയിലാണ് സംസ്ഥാന ലോട്ടറി കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ.
2022 ഡിസംബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അലി ജാഫറിനെ തിങ്കളാഴ്ച അഞ്ച് വർഷത്തെ ഫെഡറൽ ജയിലിൽ ശിക്ഷിച്ചു, അതേസമയം മകന് നാല് വർഷത്തിലധികം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചു.യു.എസ് ജില്ലാ ജഡ്ജി നഥാനിയൽ എം. ഗോർട്ടൺ ദമ്പതികൾക്ക് 12 മില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം നഷ്ടപ്പെടുത്താനും ഉത്തരവിട്ടു.
സങ്കീർണ്ണമായ നികുതി തട്ടിപ്പ്
2019-ൽ മസാച്യുസെറ്റ്‌സ് ലോട്ടറി കമ്മീഷൻ (എംജിസി) അലി ജാഫറാണ് ഈ വർഷത്തെ മികച്ച വ്യക്തിഗത ലോട്ടറി വിജയിയെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് ജാഫറുകൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.മക്കളായ യൂസഫും മുഹമ്മദും യഥാക്രമം മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിൽ.
2022 നവംബറിൽ IRS നെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ മുഹമ്മദ് ജാഫർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു, ശിക്ഷയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
തത്തുല്യമായ വ്യാജ ചൂതാട്ട നഷ്ടങ്ങൾ ഓഫ്‌സെറ്റായി ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഫറുകൾ തങ്ങളുടെ നികുതി റിട്ടേണുകളിൽ വിജയങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിന്നീട് കണ്ടെത്തി.
この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。ലോട്ടറി തട്ടിപ്പ് മസാച്യുസെറ്റ്‌സിലുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹ-ഗൂഢാലോചനക്കാരുടെ ഒരു വിശാലമായ ശൃംഖലയെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രതികൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു, കണ്ടെത്തൽ ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവർത്തിച്ച് കള്ളം പറഞ്ഞു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അഭിപ്രായം