Malta Casino ഒരു ചൈനീസ് വിദ്യാർത്ഥി $1-ലധികം ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ പണം മാൾട്ടയ്ക്ക് നഷ്ടമായി.കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ (എ‌എം‌എൽ) നിയമങ്ങളും ജാഗ്രതാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് രാജ്യത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് യൂണിറ്റ് (എഫ്ഐഎയു) കാസിനോ ബിൽ ചുമത്തി.
ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് മാൾട്ട, എന്നാൽ ഇത് മാത്രം അതിന്റെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത തെളിയിക്കുന്നില്ല.സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടത്ര ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന ആശങ്കയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എഫ്‌എടിഎഫ്) കഴിഞ്ഞ ജൂൺ വരെ മാൾട്ടയെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
കാസിനോ മാൾട്ടയുടെ പുതിയ പിഴകൾ, മാൾട്ടയ്ക്ക് ഇനിയും ജോലി ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാൾട്ട ടുഡേ പ്രകാരം ചില ഉപയോക്താക്കളുടെ AML പരാജയങ്ങൾ, കൈക്കൂലി, നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്നീ ആരോപണങ്ങൾക്കിടയിൽ കാസിനോ ഓപ്പറേറ്റർ ഈഡൻ ലെഷർ ഗെയിമിംഗ് €23 ($3000) നൽകണം.
എന്തും?
കാസിനോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കാസിനോയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ FIAU കണ്ടെത്തി.അവയിൽ, ചില ഉപഭോക്താക്കൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1 യൂറോയിൽ കൂടുതൽ (US$200,000) ചിലവഴിച്ചതായും അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് നഷ്ടമായതായും വെളിപ്പെടുത്തി.ഉപഭോക്താവ് ചൈനയുമായി ബന്ധമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ പോലും, കാസിനോ ഒരു മുൻകരുതലും എടുത്തിരുന്നില്ല.
മറ്റൊരു ചൂതാട്ടക്കാരൻ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 3 മില്യൺ യൂറോ (200 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) ചെലവഴിച്ചു.പണം ഒരു നിയമാനുസൃത ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, എന്നാൽ കാസിനോ ഒരിക്കലും ഇടപാട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.ഈ ചൂതാട്ടക്കാരന് അതിന്റെ പകുതിയോളം നഷ്ടപ്പെട്ടു.
കൂടാതെ, സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ടർക്കിഷ് സിഇഒ പതിവ് സന്ദർശനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു.അര ഡസനിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം 100 മില്യൺ യൂറോയിലധികം (105 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) പണം പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്.കാസിനോ മാൾട്ട അവന്റെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല.
ഈ കേസുകളിൽ ചിലത് നിരവധി വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ്, അതിനുശേഷം ഈഡൻ ലെഷർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കിയിരിക്കാം.എന്നാൽ FIAU അനുസരിച്ച്, ഇത് ഇപ്പോഴും പര്യാപ്തമല്ല.
താൻ 2015-ൽ കാസിനോയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയാണെന്നും ഒരു കളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു.കോടതി ജഡ്ജി തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചിട്ടും വർഷങ്ങളോളം ചൂതാട്ടം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരനായിരുന്നു, കാസിനോ മാൾട്ടയ്ക്ക് അത് അറിയാമായിരുന്നു.എന്നിട്ടും, എഫ്ഐഎയു നിയമങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം പ്രോപ്പർട്ടി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു സംശയാസ്പദമായ ഇടപാട് റിപ്പോർട്ട് (എസ്‌ടിആർ) ഫയൽ ചെയ്തില്ല.
"കൈക്കൂലിയിലും അഴിമതിയിലും എളുപ്പത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" എന്ന് ലെക്സിസ് നെക്സിസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന "രാഷ്ട്രീയമായി തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ട കണക്കുകളും" ഉണ്ടായിരുന്നു.2015ൽ സ്വത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ കാസിനോ അജ്ഞാതനെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു.
2019ൽ മാത്രമാണ് താൻ കൈക്കൂലി, നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്നീ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് കാസിനോ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.തന്റെ കണ്ടെത്തലിനു ശേഷവും, കാസിനോ മാൾട്ട തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു STR ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല.
ആന്തരിക പരാജയം
കാസിനോ മാൾട്ട നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കില്ല.ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ചൂതാട്ട പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ അതിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ് ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാലാകാം അത്.
കാസിനോ മാൾട്ടയ്ക്ക് സ്വന്തമായി മണി ലോണ്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ (എംആർഎൽഒ) ഉണ്ട്.പക്ഷേ, ചുമതലക്കാരന് ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു.എല്ലാ ഉപഭോക്തൃ പരിശോധനകളും ശരിയായി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു.
MRLO യ്ക്ക് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാകുമായിരുന്നില്ല. സംശയാസ്പദമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി വ്യക്തികൾക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു നടപടി ക്രമം നൽകുന്നതിൽ കാസിനോ പരാജയപ്പെട്ടതായി FIAU പറഞ്ഞു.
റെഗുലേറ്റർമാർ അവലോകനം ചെയ്ത കാസിനോ പ്ലെയർ പ്രൊഫൈലുകളിൽ ഏകദേശം 10% ആവശ്യാനുസരണം ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്ഥിര താമസവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ചിലർ ഹോട്ടൽ അവരുടെ വീടായി പട്ടികപ്പെടുത്തി.കൂടാതെ, 6% പേർ നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു വിലാസം പട്ടികപ്പെടുത്തി.
കൂടാതെ, FIAU പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച പ്രൊഫൈലുകളുടെ 20% യാതൊരു പശ്ചാത്തല പരിശോധനയും കൂടാതെ അംഗീകരിച്ചു.തൽഫലമായി, അവർ അമിതമായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും സഹായം ആവശ്യമാണെന്നും MRLO തീരുമാനിച്ചു.
ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. FIAU കാസിനോയ്ക്ക് പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഭാവിയിൽ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.
അഭിപ്രായം