ന്യൂ മെക്‌സിക്കോയിലെ ഒരു മുൻ ടാക്സ് ഇൻസ്‌പെക്ടറെ ബുധനാഴ്ച എട്ട് വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു.
ജോർജ്ജ് മാർട്ടിനെസിന് "വഞ്ചനയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ചെറിയ പ്രതിഫലമേയുള്ളൂ", യുഎസ് അറ്റോർണി അസിസ്റ്റന്റ് ജെറമി പെന പറഞ്ഞു.
ന്യൂ മെക്സിക്കോ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആൻഡ് റവന്യൂ (എൻഎംടിആർഡി)യുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു 46 കാരനായ മാർട്ടിനെസ്, അവിടെ സംശയാസ്പദമായ റീഫണ്ടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിനെ നയിച്ചു.വയർ തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഐഡന്റിറ്റി മോഷണം തുടങ്ങിയ 90 ലധികം ആരോപണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ബുധനാഴ്ച കുറ്റസമ്മതം നടത്തി, സംശയാസ്പദമായ നിരവധി റീഫണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ
പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 2009 നും 2018 നും ഇടയിൽ, മാർട്ടിനെസ് നിരവധി വഞ്ചനാപരമായ നികുതി റീഫണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നൽകുകയും അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുറഞ്ഞത് ആറ് വ്യത്യസ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെങ്കിലും ഫണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
നികുതി റിട്ടേണുകളുടെയും റീഫണ്ടുകളുടെയും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ മാറ്റുന്നതിലൂടെ, ഒരു നികുതിദായകന്റെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറിന് കീഴിൽ ഒന്നിലധികം പേയ്‌മെന്റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ മാർട്ടിനെസിന് കഴിഞ്ഞു, എൻഎംടിആർഡിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളിലെ ഇടപാടുകൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട്.
അമ്മയും ഇരട്ട സഹോദരനും ഉൾപ്പെടെ 11 സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറുകൾ ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചു.കോടതി രേഖകൾ പ്രകാരം ഏഴ് പേർ മരിച്ചതായും ഒരാൾക്ക് ഡിമെൻഷ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"ആ അവലോകനത്തെത്തുടർന്ന്, ഏജൻസി 2018-ൽ എഫ്ബിഐയെ ബന്ധപ്പെട്ടു.തൊട്ടുപിന്നാലെ മാർട്ടിനെസ് രാജിവച്ചു.2021 മാർച്ചിലാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
"ന്യൂ മെക്‌സിക്കോയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അർഹമായ സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നികുതി പിരിവ് സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ നികുതി ഡോളറുകൾ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സജീവമായി സംരക്ഷിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അത്യാഗ്രഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ," ന്യൂ മെക്സിക്കോ പറയുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ യു.എസ്. ജില്ല.
പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക
വർഷങ്ങളായി മാർട്ടിനെസിനെ വഞ്ചിക്കാൻ അനുവദിച്ച ഒരു ദ്വാരം തങ്ങൾ പ്ലഗ് ചെയ്തതായി NMTRD വിശ്വസിക്കുന്നു.
“മെച്ചപ്പെട്ട സംരക്ഷണം കാരണം അവൻ കുഴപ്പത്തിലായി,” പെന പറയുന്നു.പെന പറയുന്നു. "അതിനാൽ ഞങ്ങൾ അവനുവേണ്ടി ഒരു പാറ്റേൺ കാണാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അയാൾക്ക് എങ്ങനെ റീഫണ്ട് ലഭിച്ചിരുന്നെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം."
ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലേക്ക് 120 മില്യൺ ഡോളറിലധികം തിരികെ നൽകാനും 69 ഡോളർ ശിക്ഷ നൽകാനും മാർട്ടിനെസിന് ഉത്തരവിടും.
അഭിപ്രായം