Pranešama, kad Australijos kovos su pinigų plovimu priežiūros institucija „Crown Resorts“ padavė civilines bausmes už federalinių finansų optimizavimo taisyklių nesilaikymą.
Remiantis „Business News Australia“ pranešimais, Australijos prekybos ataskaitų ir analizės centras (AusTRAC) pradėjo oficialius privalomus tyrimus Viktorijoje, Naujajame Pietų Velse ir Vakarų Australijoje dėl ankstesnių kovos su pinigų plovimu protokolų laikymosi.
Pasak šaltinių, dėl šių tyrimų vėliau buvo atsisakyta išduoti naują bendrovės „Crown Sydney“ sukurto kazino licenciją ir buvo pritaikytos kelios nuobaudos, įskaitant sankcijų seriją pagrindiniam bendrovės objektui „Crown Melbourne“.
Stipri įtaka
Nicole Rose, „AusTRAC“ generalinė direktorė, sakė, kad „Crown Resorts Limited“ neįvykdė savo įsipareigojimų dėl pinigų plovimo ir kovos su terorizmu tiek daug azartinių lošimų turinčiose Melburno „Crown Melbourne“, tiek „Crown Perth“ patalpose dėl šio federalinio teismo ieškinio. Pranešama, kad ji atskleidė, kad teigia buvo.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad dėl šių trūkumų kazino įmonės ir platesnė šalies finansų sistema galėjo tapti labiau prieinama nusikalstamumui.
Remiantis Rose pranešimu...
"AusTRAC tyrimas buvo pagrįstas prastu valdymu ir rizikos valdymu, o "Crown Resorts Limited" išsamiai paaiškino, kaip nustatyti, sumažinti ir valdyti riziką, kad jos produktai ir paslaugos bus netinkamai naudojami pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Patvirtinta, kad pinigų plovimo prevencija ir teroristų finansavimas finansavimo priemonių programa nebuvo valdoma ir išlaikoma.
Ji taip pat neatsižvelgė į tinkamą nuolatinį klientų, įskaitant labai rizikingus klientus, patikrinimą, dėl kurio bėgant metams buvo plačiai paplitęs ir rimtas reikalavimų nesilaikymas.
Ginčijamas
Teisiniai Austrijos ieškiniai tinkamai neįvertina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, su kuria susiduria Crown Resorts Limited, o tuo pat metu rizika pagrįsti sandoriai, siekiant stebėti ir nustatyti galimai įtartiną veiklą. Pranešama, kad ji neįgyvendino stebėjimo. programa.Be to, kazino operatorius nediegia tinkamų sustiprintų klientų patikrinimo programų, kurios įrodytų didelės rizikos klientų patikimumą, o valdymo struktūra atrodo abejinga tokioms grėsmėms. Teigiama, kad jis ketino tai daryti. .
Subtilus pranešimas
Rose teigė, kad dėl AusTRAC žingsnio kazino įmonės visoje Australijoje taip pat pareikalaus vykdyti „stiprią pinigų plovimo prevencijos programą“, kad „apsaugotų savo verslą ir bendruomenes nuo rimto organizuoto nusikalstamumo“.
Pono Rose pareiškimas skelbiamas taip:
AusTRAC žengė šį galingą žingsnį siekdama užtikrinti ilgalaikius pokyčius ir užtikrinti, kad Crown Resorts Limited visiškai vykdytų savo įsipareigojimus apsaugoti save ir Australijos finansų sistemą nuo nusikalstamos veiklos.
„Crown Resorts Limited“ imasi veiksmų, kad pagerintų savo sistemas, procesus ir išteklius, tačiau reikia nuveikti daugiau, todėl glaudžiai bendradarbiaujame su „Crown Resorts Limited“, kad iškeltume nuolatines susirūpinimą dėl atitikties. Aš tai išspręsiu.
コ メ ン ト