14K loterijos laimėtojų tėvas ir sūnus įkalinti už sukčiavimą

Masačusetso tėvo ir sūnaus, kurie loterijoje „laimėjo“ daugiau nei 14 tūkst. kartų, sėkmės serija nutrūko pirmadienį.Tada jie buvo įkalinti už sukčiavimą loterijoje, pinigų plovimą ir mokesčių slėpimą.

Jusefą Jaafarą (kairėje) ir jo tėvą Ali federalinis teisėjas Bostone pirmadienį nusiuntė į kalėjimą ir nurodė grąžinti visą pelną iš jų nuolaidų sistemos. (Nuotrauka: Masačusetso loterija)

63 metų Votertauno Ali Ja'faras ir 29 metų Youssefas Ja'faras vykdo pramoninio masto bilietų kaupimo schemą „Discounter“ arba „10th Percent“, kuri per aštuonerius metus uždirbo 8 milijoną dolerių. Tada Jaafarsas melavo savo mokesčių deklaracijose ir iš IRS išviliojo apie 2100 mln.

10 proc

Prokurorai teigia, kad jiedu pirko pigius loterijos bilietus iš lošėjų Masačusetso valstijoje už grynuosius pinigus ir užmezgė ryšius su savitarnos parduotuvių savininkais, kad palengvintų sandorį.

Kai kurios valstijos iš laimėjimų, viršijančių tam tikrą ribą (600 USD Masačusetse), išskaito federalinius mokesčius ir alimentus, kuriuos turi mokėti loterijos laimėtojai.

Todėl kai kurie laimėtojai parduoda savo bilietus požeminiams bilietų pinigų keitėjams, kurie paprastai parduodami su 10% nuolaida, taigi ir pavadinimas "nuolaida" arba "10%".

Valstybinė loterijų komisija šiuo metu atšaukia arba sustabdo licencijas daugiau nei 40 loterijų organizatorių, kurie gavo komisinius iš Ja'far šeimos už laimėtojų nukreipimą į nuolaidų verslą.

2022 metų gruodį nuteistas Ali Jaafaras pirmadienį buvo nuteistas kalėti penkerius metus federaliniame kalėjime, o jo sūnus gavo kiek daugiau nei ketverius metus kalėjimo.JAV apygardos teisėjas Nathaniel M. Gorton taip pat nurodė porai atlyginti 12 milijonus dolerių žalos ir konfiskuoti pelną iš savo verslo.

sudėtingas mokestinis sukčiavimas

Į Ja'fars valdžios dėmesį atkreipė 2019 m., kai Masačusetso loterijos komisija (MGC) pastebėjo, kad Ali Ja'faras buvo geriausias metų individualios loterijos laimėtojas.Jo sūnūs Youssefas ir Mohammedas buvo atitinkamai treti ir ketvirti.

Mohamedas Jaafaras 2022 m. lapkritį pripažino kaltu dėl sąmokslo apgauti mokesčių inspekciją ir laukia nuosprendžio.

Vėliau tyrėjai išsiaiškino, kad Jaafarai savo mokesčių deklaracijose nurodė laimėjimus, o kaip kompensacijas reikalavo lygiaverčių netikrų lošimų nuostolių.

この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。

„Šie kaltinamieji dirbo kartu, kad įdarbintų platų sąmokslininkų tinklą, kad paskleistų loterijos sukčiavimą visame Masačusetso valstijoje ir nuolat meluotų vyriausybės pareigūnams, kad būtų išvengta aptikimo“, – pridūrė jis.