„William Hill Group“ operatoriui skirta 19.2 mln. svarų bauda

„William Hill Group“ prekės ženklai WHG (International) Limited, Mr Green Limited ir William Hill Organization Limited sumokės 1920 mln. GBP baudas už socialinės atsakomybės ir kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimus ir nesilaikymą.

WHG sumokės maksimalią 1250 mln. svarų baudą, o G. Greenas – 370 mln. William Hill organizacija sumokės mažiausią baudą – 300 mln.

pažeidimų sąrašą

„William Hill“ įmonės pastaraisiais laikotarpiais patyrė keletą rimtų pažeidimų.Tai apėmė nesugebėjimą kontroliuoti lošimams išleidžiamų pinigų sumos, todėl klientams didėja didžiulių nuostolių rizika.Taip pat bendrovė neatpažino klientų, kurie buvo potencialūs probleminiai lošėjai, ir iš pradžių atliko įvairius patikrinimus.

Klientas per mėnesį prarado 1 11.400 svarų sterlingų dėl prastos klientų kontrolės.Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kai klientas praranda 45.800 XNUMX GBP.Taip pat nebuvo įmanoma nustatyti, kaip pasikeitė kliento elgesys, ar tai buvo susiję su probleminiu lošimu, ar kokia nors kita situacija, kurioje klientas galėtų kaip nors nukentėti.

Prašant kredito linijų reikia atidėti 24 valandas, tačiau WHG to nepaisė ir kreditavo žaidėjus be tolesnių patikrinimų.

WHG leido 331 klientui lošti kazino, o tie klientai anksčiau buvo atskirti nuo pono Greeno.

Nauji klientai nebuvo apsaugoti.Nesunkiai galėjo kilti gausus lošimas ir didžiuliai nuostoliai, nes nebuvo tikrinamas išlaidavimas ir žaidimo laikas. Po COVID-19 protrūkio lošėjai turėjo didesnę riziką prarasti didžiules pinigų sumas, nes kazino vienam klientui per dvi dienas buvo leidžiama prarasti 2 10,600 svarų sterlingų be dvigubo patikrinimo.

Kalbant apie kovos su pinigų plovimu (PML) pažeidimus, nedaugelis yra gana rimti.Bendrovė leido savo klientams įnešti didžiules pinigų sumas be reikalingų čekių.Tai taip pat leido klientams statyti pinigus be priežiūros ir priežiūros, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų reikiamus standartus.Kai kuriais atvejais įmonė neimdavo kliento dokumentų ar SoF įrodymų ir leisdavo lažintis.

Įmonės politika, procedūros ir kontrolės priemonės nebuvo atidžiai stebimos, todėl nebuvo imtasi būtinų veiksmų siekiant užkirsti kelią kai kurioms pasekmėms.Nebuvo jokių griežtų sustojimų, kad būtų išvengta per didelių išlaidų, AML darbuotojai nebuvo tinkamai informuoti ar apmokyti ir jiems trūko to, ko reikia geram valdymui.

papildoma bausmė

Reguliuotojo sureguliuota bauda sako, kad pinigai bus panaudoti socialiai atsakingiems tikslams.Baudos nėra vienintelė bausmė įmonei.Siekiant užtikrinti kazino tobulinimo planus, yra nustatytos kelios licencijavimo sąlygos.

Trečiųjų šalių auditai taikomi siekiant administruoti visą politiką, procedūras ir kontrolę, susijusią su AML ir saugaus lošimo politika.