Ispanijos nekilnojamojo turto vystytojas gali patekti į kalėjimą už lošimą iš investuotojo pinigų

Apgavikiškam nekilnojamojo turto vystytojui, išviliojusiam milijonus dolerių iš investuotojų Ispanijoje, gresia ilga kalėjimo bausmė.Kaip rašo žiniasklaida „Ultima Hora“, prokuratūra siekia ilgos laisvės atėmimo bausmės Carlosui García Roldánui, kuris gautus pinigus panaudojo lošimo kelionėms ir atostogoms finansuoti.

Roldanas vadovavo Lujocasa – fiktyviai nekilnojamojo turto bendrovei, kuri tapo viena didžiausių Maljorkos nekilnojamojo turto sukčių. Per savo įmonę Roldán vadovavo 32 vizionieriams ir įtikino 146 žmones pirkti namus.Problema ta, kad šios savybės niekada neegzistavo.

Anot Ispanijos valdžios institucijų, afera surinko apie 330 mln. eurų (350 mln. JAV dolerių), jei ne daugiau.Valdžios institucijos patvirtino, kad daugiau nei 200 milijonai eurų (212 mln. JAV dolerių) pateko tiesiai į Roldano kišenę.

Prokurorai teigia, kad Roldanas, kitiems žinomas kaip Čarlis, buvo schemos sumanytojas ir atsakingas už jį.Roldanas sukūrė sudėtingą schemą, kuri, įtraukdama kitus, sukuria stiprybės ir mokumo įvaizdį.

grėbti pinigus

2015 m. Roldán pradėjo daugybę persekiojamų įvykių Maljorkos Palmoje, Llucmayor ir Maratisi.Iš 32 grupės reklamuojamų ir parduodamų nekilnojamojo turto objektų tik septyniuose buvo statybos sklypai.Vienintelis bendrovės turtas buvo traktorius, kurio vertė apie 7 eurų (6,000 JAV dolerius).

Grupei pavyko surinkti daugiau nei 300 milijonus eurų iš žmonių, kurie manė, kad perka neplanuotus namus.Prokuratūros teigimu, pinigai daugiausia buvo nukreipti į Roldáno turtą.Mokesčiai taip pat apima iki 227 kelionių į nenurodytus kazino, mažiausiai 70 743,540 EUR (XNUMX XNUMX JAV dolerių) išleidimą ir dalies grąžinimą.

Kitą lėšų dalį jis panaudojo tam, kad sumokėtų savo sąmokslininkams nežinomą atlyginimo sumą.Dalis pinigų buvo panaudota Kolumbijoje Roldáno skrydžiui į Kolumbiją finansuoti, kad būtų išvengta baudžiamojo persekiojimo.

Ispanijos civilinė gvardija jį surado ir suėmė 2019 m. vasario mėn.Tų pačių metų gruodį jis buvo palydėtas į Ispaniją, kur buvo paleistas už užstatą iki teismo.

Apie baudžiamąjį persekiojimą

Roldanui pateikti kaltinimai sukčiavimu, didele vagyste, padirbinėjimu, pinigų plovimu ir nusikalstamu sąmokslu.Prokurorai teigia, kad kitus 16 su puse metų jis praleis kalėjime.

Kiti su šiuo nusikaltimu susiję asmenys taip pat gali būti nubausti kalėjimu.Rujocasai padėjusios nekilnojamojo turto bendrovės vadovas Michele Pilate nuteistas kalėti dešimčiai metų.Vaiduoklių kūrėjas José Anotni Miras Pérezas nuteistas kalėti aštuonerius metus.Trys prokurorai teigia esantys Roldano lyderiai, kiekvienas bus nuteistas kalėti septynerius metus.Roldano merginai ir seseriai už nešvarių pinigų priėmimą iš sukčiaus gali grėsti iki trejų metų kalėjimo.

Per artimiausius kelis mėnesius tikimasi nuosprendžio.