Naujosios Meksikos mokesčių inspektorius pavogė 120 milijono dolerių ir lošė.

Buvęs mokesčių inspektorius Naujojoje Meksikoje trečiadienį buvo nuteistas kalėti aštuonerius metus už tai, kad iš valstybės mokesčių mokėtojų pavogė maždaug 120 mln. JAV dolerių, rašo „The Albuquerque Journal“.

JAV advokato padėjėjas Jeremy Peña sakė, kad George'as Martinezas turi „mažą atlygį už gyvenimą, padedantį sukčiauti“.

46 metų Martinezas buvo Naujosios Meksikos mokesčių ir pajamų departamento (NMTRD) direktorius, kur jis vadovavo skyriui, tyrusiam abejotinas grąžinamąsias išmokas.Jis trečiadienį pripažino esąs kaltas dėl daugiau nei 90 kaltinimų dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimu ir tapatybės vagyste, susijusiais su keliais abejotinais jo sumanytais pinigų grąžinimais.

paslėptus sandorius

Pasak prokurorų, 2009–2018 m. Martinezas sukūrė ir išdavė daugybę apgaulingų mokesčių grąžinimų ir finansavo mažiausiai šešias skirtingas jo valdomas banko sąskaitas.

Pakeitęs socialinio draudimo numerį mokesčių deklaracijose ir grąžinant mokesčius, Martinez galėjo apdoroti kelis mokėjimus vieno mokesčių mokėtojo socialinio draudimo numeriu, o operacijas slėpė NMTRD kompiuterinėse sistemose.

Jis naudojo 11 socialinio draudimo numerių, įskaitant savo motiną ir brolį dvynį.Remiantis teismo dokumentais, septyni mirė, o dar vienas sirgo demencija.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Po šios peržiūros agentūra susisiekė su FTB 2018 m.Netrukus po to Martinezas atsistatydino.Jis buvo sulaikytas 2021 metų kovą.

„Kadangi paslaugos, kurių nusipelnė Naujosios Meksikos gyventojai, yra finansuojamos iš mūsų mokesčių surinkimo sistemos, mes aktyviai saugosime jūsų mokesčių lėšas nuo sukčiavimo, ypač kai juos skatina korumpuotų pareigūnų godumas“, – sako Naujoji Meksika. Alexas Uballezas, JAV valstybės prokuroras. Rajonas.

Apsauginių priemonių stiprinimas

NMTRD mano, kad jie užtaisė skylę, kuri leido Martinezui sukčiauti bėgant metams.

„Jis pateko į bėdą dėl geresnės apsaugos“, – sako Peña.sako Peña. "Taigi mes pradedame matyti jo modelį. Dabar žinome, kaip jis anksčiau gaudavo lėšas. Ir žinome, ko ieškoti."

Martinezas bus įpareigotas grąžinti į Naująją Meksiką daugiau nei 120 mln. dolerių ir nuteistas 69 tūkst.